您的位置：涉案4100亿地下钱庄曝光 成贪腐赃款洗白工具
所谓人头账户是指某人用他人的身份开立银行账户，账户本身并不受开户人所控制，而是由操控者所掌握。
人头账户是指某人用他人的身份开立银行账户，账户本身由操控者所掌握。
张小勇：对余某的账户，达到千万级以上的20几个重点账户，我们进行了筛选比对，我们从中发现了一个林某某，基本上我们可以推定，他是这个余某账户的实际操作人。
警方调取了林某的资金账户，但是，意想不到的事情又发生了。他们发现林某在2015年2月份已经死亡，大量的线索就此消失。
张小勇：地下钱庄是一种非常特殊的非法金融机构，查办这类案件最大的问题就是取证的问题。地下钱庄具有一些隐蔽性、快捷性的特点，这么大的交易账户，这么大的资金量，要寻找从哪里突破，是我们办案里面碰到的最大问题。
摸排、调查、收集信息的工作几乎是第三次重新再来，在翻阅了大量的资料之后，第三个嫌疑人周某出现了。
福建省福清市公安局经侦大队民警俞建理：我们调取了大概有1000多个账户，我们发现就是周某他是跟两伙不同性质的地下钱庄犯罪分子有联系，很明显，两伙不同的犯罪分子一起向周某打款，这就引起了我们极大的怀疑。
张小勇：发现了他的资金有三笔从其它地方汇到周某本人的户头，总共是1812万，又分成七笔总共是1800万汇给了省外龙某的账户，从中周某截取了12万。在七笔汇款中，有三笔汇款金额分别为1596710元、978711元、970710元。
周某的这三笔汇款引起了专案组人员的极大警觉。
采访时，办案警员特别说明了978711元这笔汇款，如果说是借贷的话，不可能会出现一块钱。显然，这不是正常的借贷或者经济往来。正是这个看似普通的汇款，让狡猾的周某露出了马脚。
周某的汇款引起专案组人员的极大警觉，金额数字显示这并不是正常的借贷。
张小勇：从中我们并结合当天的银行的外币汇率，我们从中发现了端倪，周某有炒卖非法经营外币的嫌疑。
锁定周某后，福清市公安局副局长王详春果断决定，分批次开展收网行动。
张小勇： 2015年8月份对嫌疑人周某、谢某进行抓捕，通过对周某谢某的预审，还有根据资金分析的情况，10月份我们又对剩下的，其他五个人进行抓捕，这个案件总共抓捕了七个犯罪嫌疑人。
犯罪嫌疑人周某，39岁，他告诉记者，他最初接触地下钱庄是在日本打工的时候。
