您的位置：涉案4100亿地下钱庄曝光 成贪腐赃款洗白工具
张辉：在抓获犯罪嫌疑人的同时，我们必须对涉案的3000多个账户同步进行冻结，我们跟人民银行联手召集各家银行，共同来部署，达到同时同步冻结的目的。
犯罪嫌疑人赵某等6个团伙，非法买卖外汇转移资金，主要用于5个方面：第一、为一些公司进行虚假外汇注册；第二、骗取出口退税及骗取政府奖励；第三、用于留学教育、投资移民；第四、为某些手中有大量人民币的人跨境转移资金；第五、用于套汇。
犯罪嫌疑人赵某等6个团伙，非法买卖外汇转移资金，主要用于5个方面。
专案组核实，自2013年1月以来，与赵某交易的对手共14000余个，其中，与团伙交易金额在10亿以上有21人，1亿以上610人，5000万以上的达到1128人。据专案组民警从一名犯罪嫌疑人电脑中提取到的电子账本显示，日常收益通常在5万以上，最多的一天竟达153万元，每个月的平均利润为200万左右。
自2013年1月以来，赵某地下钱庄的交易对手14000余个，遍布全国。
公安部经侦局反洗钱处处长李明照：有的地下钱庄为这个贪污腐败分子往境外转移赃款，成为他们洗钱的帮凶。有的地下钱庄能为这个电信诈骗、非法集资、合同诈骗等等这些直接侵害老百姓切身利益的这种犯罪，提供了赃款转移的通道，使很多老百姓的这种损失无法追回。
就在“9.16”案件告破还不到半年的时间，2015年的4月，另一个地下钱庄的大案，又一次被公安机关破获。
人头账户暗藏玄机，办案过程一波三折，近3万账户的地下钱庄网络如何铺就？
福建省福清市公安局经侦大队大队长张小勇：我们是在2015年4月份的时候，接到的公安部还有中国人民银行反洗钱处给我们提供的一个关于余某的个人账户交易可疑的线索，涉及的账户有28678个，资金是达到162亿。
2015年4月，福建省福清市公安局成立了专案组，开始对巨额往来资金进行调查。
张小勇：我们从实际的调查情况来看，余某年纪已经达到77岁，然后又从事的是农民，还是一个残疾人。我们从办案的经验来推断，余某这可能是一个人头账户。
