您的位置：涉案4100亿地下钱庄曝光 成贪腐赃款洗白工具
来源：央视网 发布时间：
犯罪嫌疑人用于转账的账号达到了800余个。
犯罪嫌疑人赵某是“9.16”专案的主犯，是义乌宇富物流有限公司的法人代表。2013年1月开始，赵某在境外陆续注册了38家公司，在国内注册了50家公司。他注册的这些公司，利用境外机构境内账户(NRA)，跨境转移人民币超千亿元，涉及的境内外账户多达850余个，主要涉及北京、广东、浙江、宁夏、安徽、江西等多省市。
赵某利用境外机构境内账户(NRA)，跨境转移人民币超千亿元。
警方发现，赵某周围还依附了5个同样的团伙，共同进行着非法买卖外汇的交易。在这个交易圈中，赵某是最核心的人物，他的妻子掌控资金，其他负责网银操作、保管和会计工作的，也都是专人。至于另外的5个团伙，组织架构与赵某的也完全相同，既独立，又相互联系。
犯罪嫌疑人赵某是最核心的人物，其团伙的组织架构既独立，又相互联系。
犯罪嫌疑人杨某：我主要是负责在义乌里面，跟客户向外国客户收一些(NRA)美金，收取就是我们在这边给他兑现。
采访时，犯罪嫌疑人杨某告诉《经济半小时》记者，这样的交易几乎让他一夜暴富，赚钱的速度和金额，总是让他心跳不已。
杨某：最高一天是90多万，就是去年大年二十九那是最高的。去年现在审计出来的总共是2000多万，总的是毛利润是2000多万。
包括资产收益表在内的大量证据显示，从2014年1月至10月，杨某团伙每个月的平均利润都在200万元左右，短短10个月内，就非法牟利2072万。从2013年1月开始，仅仅一年的时间，他们的交易数据就高达130余万条。
从2014年1月至10月，杨某团伙每个月的平均利润都在200万元左右。
犯罪集团庞大的资金数据分析，如果要用纸将数据打出来，则需要35000张A4纸才能全部打完。
