您的位置：证监会抓鼠打狼擒大鳄手法大揭秘！精彩程度堪比好莱坞大片
来源：中国证券报-中证网 发布时间：2017-03-01 19:03:01
办案难点
一是本案操作手法娴熟，违法者在日常交易中，精心选择时点、委托档位、委托方式等，企图规避监管。
二是关键涉案人完全隐身幕后，直接线索无法将其关联起来，而直接推定证据链缺失。
三是部分涉案人嫌疑人还有过被刑事调查的经历，反侦查、反调查能力很强。
突破秘笈
一是通过案件还原，大数据分析、沙盘推演涉案全过程。进场前，调查组利用案件还原法，通过大数据分析、细节比对、反复推演等方式，围绕涉案嫌疑人构建完整的涉案模式、操作细节和过程。
二是“围而不打”，地毯式排查、精心取证，通过信息优势采取高压心理攻势。调查组精心采用“围而不打”的战略，在四个关键场所部署兵力，同时加强说服工作，向核心当事人喊话，要求其主动现身交待问题。为使当事人放弃侥幸心理，调查人员对案件还原中的6个重要涉案地点集中突击、地毯式排查、精心取证，对9个关键人开展严肃询问，向幕后嫌疑人释放强大的压力信号。在多重、多种、多维的压力下，幕后嫌疑人最终同意出面接受调查人员的调查。
尽管重点嫌疑人表面同意见面，但调查组判断，当事人极有可能已商量好反调查策略。调查组在严密推演基础上，及时调整战术，将分散在多地、多个战场的兵力全部集中，为实施重点突破演练了多个技战术。
决战开始后，多名当事人果然以做伪证的方式百般抵赖、谎话连篇。调查人员沉着应对，按照技战术有序展开攻势，从核对细节，说理释法，到出示证据、陈述理由。在信息优势、心理攻势和铁的事实面前，嫌疑人最终不得不承认了违法违规的事实。