您的位置：中国彻查富人账户 超百万美元账户将被摸清
来源：券商中国 发布时间：2017-10-15 21:12:19
“将来这些CRS报告国会互相通报，这也是为什么大家比较紧张。就算你是中国纳税身份，但海外银行只要汇报你有存款，估计就会引发对海外收入报税是否合规的检查。”一名银行业法律合规人士告诉记者。
再给富人们一个暴击，专业律所人士提示，在避税地建立壳公司持有金融账户、将账户余额或净值拆分至100万美元之下、取得他国护照等形式，长远来看都不可能完全规避CRS信息交换——你的信息都会被换回来，时间问题而已。
04银行排查是个啥进度？
记者采访了若干家银行，普遍的做法是：
1． 已在行内召开视频培训会议。
2． 通常以一个相关部门为主，其他部门联动。这个主负责部门，有些行是法律合规部，有些行是离岸金融中心，有些行是国际业务部，有些行是运营部。之所以每家银行主牵头部门不一样，是跟各家行的客户结构和组织架构相关。有些行的跨境小微企业会更多，有些行境外投行客户会更多。
需要联动的部门包括但不限于运营部、国际业务部、托管部、电子银行部、法律合规部、信息技术部、公司部、零售部、信用卡中心。
3． 即使没有这个中国版CRS，基于监管机构密集要求排查反洗钱风险的频率，银行也在严密监控境内外资金流动和离岸账户。