您的位置：中国银行米兰分行就洗钱案达成和解 支付意大利60万欧元罚金
来源：中财网 发布时间：2017-03-01 19:40:56
据彭博获得的法庭文件显示，中国银行米兰分行及其四名员工在佛罗伦萨案中达成了和解。
中国银行在周五的听证中同意支付60万欧元罚金，四名员工因洗钱罪获刑2年，缓期执行。
中国银行通过电子邮件发表声明称，和解是为了避免冗长的官司并令米兰分行可以集中精力拓展业务;称米兰分行一直遵守国家和国际相关规定。
2015年6月报道称意大利检察官控告中国银行，指其米兰分行涉嫌帮助洗钱。
2015年6月的报道:
外媒:中国银行米兰分行或涉洗钱已遭意大利检方调查
据路透社报道，意大利佛罗伦萨检察官们已经正式要求中国银行米兰分行及297人(主要是生活在意大利的中国人)接受询问，以调查是否存在走私、洗钱和其他罪行。
路透社本周六看到了这份由检方发出的源于一项被称为"金钱的河流"调查的正式文件。"金钱的河流"调查在2008年时启动，调查指出，在意大利托斯卡纳地区，多个由中国人组成的犯罪集团的影响力正不断增强。
根据这份由佛罗伦萨检察官朱利奥-孟菲里尼(Monferini)签署的长达170页的文件， 参与调查的检察官们称本案涉及到多种罪行，包括洗钱和逃税。
调查人员称，通过伪造、贪污、对非法劳工的剥削以及逃税等犯罪手段在意大利多座城市获得的资金经由Money 2 Money (M2M)转帐系统被汇往了中国。