您的位置：中国银行米兰分行就洗钱案达成和解 支付意大利60万欧元罚金
来源：中财网 发布时间：2017-03-01 19:40:56
根据文档，在2006年和2010年之间，超过45亿欧元(约合51亿美元)通过M2M从意大利走私到中国。其中，22亿欧元通过中国银行米兰分行汇出。根据检方的文件，中国银行在上述转帐过程中获得超过758000欧元的佣金。
中国银行是中国第四大银行，该行也要接受调查。根据意大利法律，有四名中国银行工作人员遭到起诉，中国银行对其负有监管责任。
BBC援引意大利当地媒体安莎新闻社消息，或有四名中国银行米兰分行的高级管理人员遭到起诉。这四名中国银行工作人员被指未报告可疑交易的，存在帮助掩盖这些资金来源、促进M2M洗钱活动的行为。
安莎新闻社援引意大利检方消息，至少有一些嫌疑人采用了类似"黑手党"手段，包括威胁恐吓。
中国银行的一位高管表示，她自己无法对此做出评论，并建议路透社向该行驻意大利机构进行询问。
记者周六向中国银行米兰分行打电话，结果收到了系统自动回复信息。目前还无法获得有关M2M机构的细节。一名法官将审查检察官们的请求，并决定是否接受这一正式指控。
检方文件显示，这些钱都是由主要居住在佛罗伦萨和普拉托等托斯卡纳城市的中国人汇出的，而目前无法确定这些汇钱者的身份，因为某些汇款者使用了虚假姓名。
目前尚不清楚，这些钱的中国收款人是谁。为了避免受到猜疑，这些钱都被分成了小额汇出。
该调查于2008年由意大利检察官Pietro Suchan启动，而他也是意大利检方调查上述中国人洗钱犯罪的首名检察官。