您的位置：广州:嫌疑人伪造公司印章 骗取7家银行4.1亿元贷款
抽丝剥茧金融蛀虫无所遁形
专案组多次研究和部署，明确了从外围入手，从资金流向找突破口的侦查思路。经专案组调查发现，与“胜风公司”交易煤炭的是洋浦诚伟能源发展有限公司，“诚伟公司”拿到某发银行承兑汇票之后，马上通过中介票据公司将一张2150万元的汇票非法贴现，成功套取现金后，一部分资金转入一家高利贷公司，另一部分资金转入广州保税区陆海顺物流有限公。“陆海顺公司”又以这部分资金向银行贷款，贷款1674万元的汇票也被“诚伟公司”立即非法贴现，成功套取现金1612万元后，又转入了何某的私人账户。
专案组深入调查后，发现“诚伟公司”“陆海顺公司”是陈某借用自己亲属或者公司员工名字注册的，实际都是由其一手操控的，而且是名副其实的空壳公司。“胜风公司”和“诚伟公司”之间根本没有真实的交易，是陈某自买自卖，3824万元的资金从银行出来之后，在外面转了一圈，绝大部分又回到了陈某与何某的腰包中。
显然，陈某等人骗取银行承兑汇票，并且到期不还的行为是主观故意的。专案组成竹在胸，与陈某再次交锋。这回，陈某痛快地承认了，对伪造假公章和骗取某发银行行为供认不讳。
初战告捷。
深耕细作
连环骗局昭然若揭
专案组并没有被胜利的喜悦冲昏了头，陈某的爽快反而让他们提高了警惕。他们发现，除了“诚伟公司”“陆海顺公司”之外，广州市荔湾区荔燃煤炭经营部、江西萍乡大运燃料公司、河北森丰贸易有限公司、中化能源洋浦实业有限公司、采升贸易及物流有限公司5家关联公司，也是陈某借用近亲属或者公司员工身份开设的，实际操控人都是陈某，这5家公司也是空壳公司，同样负债累累。
专案组敏锐地察觉到，上述5家公司是否也和“胜风公司”一样有骗取银行贷款的行为呢？陈某一概否认，只承认骗取了某发银行一家。
为查明真相，专案组一鼓作气，对全部空壳公司展开缜密侦查，并发现8家公司从2013年开始，向某安银行、某业银行、某信银行、某州银行、某商银行等6家银行成功贷到了4亿元的巨额款项。
4亿元的巨款又去了哪里？
围绕这8家空壳公司的银行账户和复杂的资金流向链条，专案组马不停蹄，辗转内蒙古、河北、重庆、贵州、江苏、浙江、海南、江西、陕西等11个省区市38个市县，循线侦查，对资金流经的几十家银行、企业、煤矿、煤场进行调查取证。
资料表明：陈某分别在广东、海南、江西、河北、香港等地设立了8家关联的空壳公司，把部分公司注册地迁入港口区域，为作案做好预备，又在内蒙古、广东、河北等地租用煤场制造货源充足的假象，然后伪造各大国有企业的印章18枚，伪造虚假的《煤炭购销合同》、《货权转移证明》、《第三方监管合同》等40多套材料，骗取上述6家银行签订了《保理融资业务合同》，成功拿到银行4亿元的承兑汇票后，分别在河北、内蒙古、辽宁、重庆、贵州、广东等10多个省区市进行非法贴现，用来挥霍和偿还高利贷。