您的位置：山东邹平：龙头企业蘑菇公司為诈骗团伙担保向7省市500多人集资近四千万元
来源：检察日报 发布时间：
检察官正在提讯邹晓磊
集资诈骗近四千万元，500多名被害人来自7个省份“免费”蘑菇宴骗局被告人曹嘉敏等人利用微信圈等信息平台，精心设计“高息回报”圈套，开设“网络投资平台”，集资诈骗资金3890余万元，500多名被害人来自山东、河南等七个省市。曹嘉敏一审以集资诈骗罪被判处有期徒刑十三年，并处罚金50万元，其他被告人也以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪获刑。目前，该案在二审审理中。朋友圈的“免费”蘑菇宴2015年以来，山东省邹平县公安局连续接到群众报案，称“山东蘑菇农业科技有限公司不地道，打着吃免费‘蘑菇宴’的幌子，骗我们的钱！”经初步调查，受骗群众少则被骗走几万元，多的被骗数十万元。说起自己受骗的经历，河南的王先生十分懊恼。2014年9月7日，王先生在微信朋友圈看到一条“山东邹平可以免费吃蘑菇宴”的信息，不禁动心了——原来，天下真有免费的午餐！王先生仔细一看，发布这条消息的，是他刚认识不久的“投资人”崔兴全。王某有些动心，心里盘算着，这一趟就算是实地考察了，如果觉得他们公司靠谱，就顺便投点钱；如果觉得不好，也可以免费吃顿饭，就当是旅游了。按照微信上的约定，王某带着三个朋友乘车来到了山东蘑菇农业科技有限公司(下称“蘑菇公司”)考察。让几个人没想到的是，在经历了免费住宾馆、免费吃“蘑菇宴”的体验后，王某一行人的噩梦也从此开始了。宾馆里敲定的“金融项目”曹嘉敏是一个澳门女人。2008年，在澳门赌钱欠了钱，为了躲债来到内地生活。不久，曹嘉敏的澳门身份证件过期了，来往内地的“回乡证”也过期了，她不敢回澳门，所以一直没有再办理。为了方便在内地居住生活，曹嘉敏花钱办理了名叫“刘平”的居民身份证件。自2013年开始，她使用“刘平”这一身份，对外称自己是安徽省阜阳市某区某镇某村村民，在广东深圳某旅行社从事港澳游工作。2014年5月，曹嘉敏在饭局上认识了山东嘉兴投资公司的邹晓磊。不久，二人在深圳一家咖啡厅商量着合作搞一个投资项目。邹晓磊，山东某名牌大学毕业，对金融行业有一定了解。二人商议后决定，虚构一家基金公司，吸收公众投资，然后再使用投资人的资金用于投资增值。之后，邹晓磊介绍曹嘉敏认识了崔兴全。三人经过多次谋划，最终决定用投资炒外汇的名义，以支付高额利息、提成为诱饵，吸引投资者投资。曹嘉敏和邹晓磊各出资5万元，用作项目启动资金，由曹嘉敏负责保管，用于项目的包装策划等日常开支。2014年6月底，在山东济南一家宾馆内，曹嘉敏、邹晓磊、崔兴全三人信心满满，商量如何开拓市场、吸引投资者的具体措施。崔兴全找来各地区主要负责人上“培训课”，鼓励他们到各自省区发展“下线”，发展的“下线”人数越多，“下线”的投资额越高，他们拿的钱也就越多。其间，曹嘉敏还找来两个懂金融的新加坡人充当“讲师”，宣扬他们虚构的“BS高博”金融项目投资炒外汇的好处。与此同时，曹嘉敏借来一张银行卡，开始接收投资，并找人建立投资网站。运作一个多月后，几个人发展的客户和吸收的资金都很有限，远未得到他们的预期。贪婪，让他们又打起了另外的主意……横空出世的“亚洲CEO”林志刚，新加坡人，2013年和曹嘉敏认识。曹嘉敏了解到林志刚很会包装公司、做宣传。2014年7月中旬，因为“BS高博”项目没有达成预期目标，曹嘉敏想到了他，以每月2万元的工资邀请林志刚参与公司运作。当时的林志刚正缺钱，爽快答应下来。2014年7月底，曹嘉敏、崔兴全与林志刚在济南会面，共同商量“BS高博”项目发展。崔兴全称，由于项目不理想，他们打算转做ADM外汇基金，聘任林志刚担当ADM公司的“亚洲CEO”，然后拿出已经准备好的一份聘书让林志刚签字。这所谓的ADM公司，是曹嘉敏几人在香港注册的，对外宣称是英国ADM公司香港分公司，实际上就是个空壳公司，没有任何实际经营行为。一切准备妥当之后，崔兴全让伪装成ADM公司亚洲CEO的林志刚认真打扮一番，带他去了山东邹平的一家龙头企业——蘑菇公司，认识了该公司的董事长刘明霞夫妇。同时，曹嘉敏找到新加坡人Joker，在新加坡设立了网络投资平台，投资人可以登录查询自己投资及分红等相关信息。“亚洲CEO”、网络投资平台……种种华丽的包装，让这场金融骗局愈发逼真，也让被害人深信不疑。那么，是什么招数让被害人打消最后一丝疑虑，心甘情愿地掏钱呢？“蘑菇宴”的惊天陷阱时间回到2014年6月。当时，蘑菇公司资金紧张，银行利息到期无力偿还，为了快速筹到钱，刘明霞不知跑了多少地方，问了多少人，都没有成功。7月，正当刘明霞走投无路的时候，通过中间人介绍认识了崔兴全。中间人说此人路子多，能帮忙给公司借款。为能够吸收更多的资金，崔兴全带着邹晓磊到邹平实地考察刘明霞的蘑菇公司，当场表示要借给刘明霞三五千万，让公司先把银行贷款还了，并提出帮其公司办理挂牌上市。几天后，邹晓磊许诺的借款“不出意外”地没有兑现，反而向刘明霞介绍起了ADM外汇基金项目，并向她提议进行“合作”。
