山东邹平：龙头企业蘑菇公司為诈骗团伙担保向7省市500多人集资近四千万元

　　2014年8月，经过协商双方约定，由蘑菇公司作为ADM公司吸收投资款的担保方，蘑菇公司为此获得一定期限内无偿使用20%投资款的好处。待一年半的担保期限到期后，蘑菇公司上市，可以让投资人的钱转为蘑菇公司的原始股。因急需资金，刘明霞没有多想就同意了。

　　2014年9月12日，崔兴全和林志刚再次来到蘑菇公司，林志刚作为ADM公司的“亚洲CEO”，同蘑菇公司签署了合作签约。之后，崔兴全等人开始从全国各地不停地拉人，到蘑菇公司参观、吃饭、听课。讲课过程中，董事长刘明霞先上台给这些人讲蘑菇公司的历史和本人的创业经历，以及公司以后发展的光明前景，并表示真诚欢迎他们加入蘑菇公司，蘑菇公司以股权给ADM公司融资业务做担保，为投资人解除后顾之忧。然后，崔兴全等人上台讲投资外汇基金的前景和好处，承诺投资零风险及高额回报等。公司场面气派，董事长“诚意十足”，说得投资项目如此“高大上”，看不出任何破绽，具有十足诱惑力。课后，许多人当场投资，并享受了崔兴全等人支付费用的“蘑菇宴”。

　　自2014年9月至2015年1月，免费的“蘑菇宴”相继迎来了几十批参观者，每批100至200人不等，蘑菇公司一共为投资者提供561份担保，并签署了担保协议。在此期间，邹晓磊、崔兴全给了蘑菇公司600余万元款项。

　　2015年1月中旬，拆东墙补西墙的ADM外汇基金项目资金链出现了断裂。当投资人打开网络投资平台查看收益的时候，网页始终显示“出现错误”，蘑菇公司的电话始终没有人接听，越来越多的投资人意识到情况不妙。

　　原来，控制网络投资平台的曹嘉敏在后阶段并没有获得资金，又和控制资金的邹晓磊、崔兴全发生分赃不均，一怒之下关闭了平台，这一惊天骗局因此被捅破。

　　同伙为分赃反目成仇

　　2013年，崔兴全跟着邹晓磊在济南鑫源投资公司工作，邹晓磊是公司二把手，崔兴全是四把手。二人不仅仅是同事，还是志同道合的好兄弟。2014年5月，二人和公司产生分歧，带着部分员工离开公司。

　　2014年6月，邹晓磊把崔兴全叫到深圳同曹嘉敏见面商量合作。当时，商定让崔兴全在内地发展市场客户，也就是纯粹的拉人头吃分红返利，等资金吸收进来再由邹晓磊把资金放大。9月，林志刚加入后设立ADM公司微信公众号开始对外宣传。此时，崔兴全赶回河北老家，找了收废品的亲戚办了银行卡，崔兴全持卡开始接收投资人资金。同时，邹晓磊通过林志刚找到一个新加坡人办理一张银行卡，也开始接收投资人资金。

　　截至2015年1月，曹嘉敏、邹晓磊、崔兴全、林志刚共吸收各地集资参与人款项合计3890余万元，上述吸收的资金除给集资参与人返利约1000万元外，用于投资约300万元，给山东蘑菇公司因担保而使用款项651.2万元，其余均被4人个人使用、挥霍及用于宣传、发放雇员工资等支出，截至案发尚有2242万元未偿还。

　　2015年8月至9月，曹嘉敏、邹晓磊、崔兴全、林志刚等人先后被抓获归案。到案后的邹晓磊、崔兴全开始相互指责资金被对方操控，多年好兄弟因为金钱成了冤家。

　　多名被告人一审获刑

　　2016年1月，滨州市检察院受理了这起影响巨大的集资诈骗案。主办本案的“滨州市检察机关十佳公诉人”王中秀检察官回忆说，“这个案子涉及山东、河南、新疆、上海、江苏、浙江、天津等七个省份，500余名被害人。快过春节了，各地受害群众陆续地来滨州讨要说法。这个案子的侦查卷宗有70多本，差不多2米多高，可以说当时办案压力非常大！”

　　为尽快查清事实，办案人员采取“边审查边让公安补充证据”的方式。审查起诉期间，从证据方面、情节认定方面、社会效果方面入手，形成了9万字近200页审查报告。法庭上，公诉人针对焦点问题精心准备答辩提纲，面对8名被告人、10多名辩护人，做到冷静处理，沉着应对。

　　2017年8月，经过4天的庭审，备受社会各界广泛关注的“蘑菇宴”一案一审宣判，曹嘉敏以集资诈骗罪被判处有期徒刑十三年，并处罚金50万元；邹晓磊以集资诈骗罪被判处有期徒刑十二年，并处罚金50万元；崔兴全以集资诈骗罪被判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金45万元；林志刚被判处有期徒刑十年，并处罚金35万元；其余四被告人以非法吸收公众存款罪被判处四年至五年不等的有期徒刑，并处10万元至20万元不等罚金。目前，该案正在山东省高级人民法院二审审理过程中。

　　检察官提醒，天下没有免费的午餐，面对犯罪分子花样百出的诈骗陷阱，个人和单位一定要提高警惕，增强辨别能力，有效防范风险，避免上当受骗。

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