您的位置：国宏基金打私募名号发展会员3万人搞传销涉案23亿余元
来源：中国基金报 发布时间：
协会郑重提醒投资者注意风险：2016年5月，东方财星及其主要人员因组织传销活动被贵州黔东南州公安机关立案侦查。2016年6月20日，CCTV13新闻直播间专题曝光其传销案件。2017年1月至2月，东方财星4次被列入中国执行信息公开网失信被执行人名录。
另外，一年多以来，国内各地有百余家“因为•所以”咖啡屋倒闭，目前仅余几家还在经营。倒闭的原因是它和东方财星案有关，经营模式被定性为涉嫌传销，所有资金被冻结。
在案证据显示，很多投资人都是通过“因为•所以”咖啡屋接触到“项目”的。根据警方调查，2015年5月至2016年6月，马某某等人以“国宏众筹”的名义，以数万元的价格销售“因为•所以”咖啡屋消费卡，并以每卡赠送中科泰能股权权益积分为赠送条款发展会员。
比如在北京东二环外广渠门地铁站附近那家名叫“因为•所以”的咖啡屋已经易主，如今改头换面被一家开发商当展厅使用。
