黑龙江七台河市警方侦破涉数千亿元地下钱庄伪造外贸交易 骗数亿政府奖励案

　　循着一个养貂农民的银行账户，黑龙江省七台河市警方揭开一张巨大的地下钱庄关系网。

　　与以往走私、贩毒、贪腐等犯罪活动中的赃款通过地下钱庄转移境外不同。围绕着这些地下钱庄，数十家企业和报关行参与其中，骗取出口退税、虚开增值税发票，乃至骗取政府出口创汇奖励金。

　　涉案金额巨大：警方冻结涉案资金5.77亿元、股票0.61亿元，扣押涉案资金1.86亿元，涉案流转资金达数千亿元。其中，詹某丰地下钱庄团伙通过伪造虚假外贸交易，骗取一些地方政府出口创汇奖励5.6亿元。

　　近日，七台河警方披露了这一由公安部挂牌督办的特大地下钱庄系列案：打掉地下钱庄8个、报关行14家，查处骗取出口退税、虚开增值税专用发票违法犯罪企业15家。目前已抓获嫌犯82人，移送审查起诉65人。

 

 

　　公安部经侦局反洗钱部门负责人束剑平说，从七台河警方侦破的系列案件来看，地下钱庄并不仅是公众看到的为了留学、移民等转移资金。它越来越和骗税、虚开增值税发票、诈骗政府奖励等其他犯罪交织在一起，成为上游犯罪的帮凶。

　　梳理两千余张银行卡，发现一条涉案线索

　　2015年4月16日，公安部会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门联合部署，从当天起至年底，在全国范围开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款的专项行动。

　　七台河市公安局为此捡起一桩旧案——2013年该局侦破的一起特大跨境网络赌博案。

　　“在超过2000亿的涉案赌资中，70%以上是通过地下钱庄在境内外流转。”七台河市公安局副局长朱孔勤对此解释。

　　随后，警方对2000多张涉案银行卡分析研判，发现同省绥芬河市有三个地下钱庄。但七台河警方对绥芬河市没有管辖权，经继续梳理，他们从中发现与本地有关的线索：该市勃利县农民李某某向绥芬河报关行打过40万元。

　　“我们就立足李某某，查了他的账户，发现了异常。”朱孔勤说，李某某是一个普通的农户，除了种地，主要养貉卖毛皮，但他的账户一年流转两千万。

　　朱孔勤算了一笔账：李某某一年最多生产500张貉子皮，一张貉子皮市场价500元左右，一年下来最多25万元。“若按2000万算，这和他的养殖能力明显不符。”

　　警方进一步调查发现，李某某的银行卡由勃利县一皮革销售有限公司控制，该公司账户资金从2012年至2015年流转3亿元，除李某某的账户外，还控制着其他十几个人的银行卡账户。

　　“按照这个数额，该皮革公司每年要开几千万元的增值税发票，根据他们公司较为简陋的厂房，可以判断达不到这个能力，有虚开增值税发票的嫌疑。”朱孔勤说，警方进一步侦查该公司外汇账户发现，出口的1110万美金来自香港三家公司，它们的法定代表人是山东菏泽的梁某华和梁某锋。

　　让警方感到蹊跷的是，这1100万美金进入该皮革公司账户后，分散打到李某某等十几个银行账户，最后又从李某某等人的账户，回到了梁某华、梁某锋控制的国内账户。至此，警方判断，梁某华、梁某锋或是地下钱庄，为皮革公司出口骗退税提供虚假资金流。

　　2015年9月，35岁的梁某华因涉嫌非法经营罪被七台河警方逮捕。警方透露，现已查明，2009年至2015年，梁某华、梁某锋利用在香港开设的10家离岸公司和在境内开设的200余个银行账户，非法买卖外汇2.86亿美元。

　　注册离岸公司，非法买卖外汇近十亿美元

　　在梁某华被七台河警方逮捕当天，与他有多笔美金周转的丁某玲在福建晋江被七台河警方刑拘。

　　丁某玲，51岁，小学文化，晋江人。她供述，2012年她在俄罗斯做生意，因国际形势经营惨淡，她就回到晋江，用丈夫庄某设的名字注册了泉州伍路兴贸易有限公司（以下简称伍路兴公司）。

　　梁某华和丁某玲在俄罗斯相识。据丁某玲供述，她知道梁是做地下钱庄生意的，从俄罗斯等地低价收购美金，然后销售给国内有需要的公司，从中牟利。

　　2013年七八月份，梁某华电话她，希望她帮助销售美金，许诺每销售一万美金给她20至30元人民币提成。

　　“我帮他卖了几笔后，看到买卖美金可以赚取利润，我就用弟媳李某治的身份在香港注册了金瑞龙贸易有限公司，也干起这个行当。”丁某玲说。

　　何为买卖外汇？七台河市公安局“部督特大系列地下钱庄案”专案组副组长张晓昕介绍，由于国家外汇管制政策，境内的大额资金想转到境外，或者境外大额资金想转到境内，均会受到限制，游离于管制之外的地下钱庄便充当中介。

　　他举例说，国内的A想把钱转到其国外账户，先跟地下钱庄约定好汇率或手续费，然后A将钱打到地下钱庄指定的境内账户，地下钱庄再通过其境外账户，将相应的外币打到A指定的境外账户，反之亦然。

 

 

　　张晓昕说，老百姓要用上地下钱庄的比例很小，通过地下钱庄转移的，多是不能拿到台面上的资金，以往破获的案件显示，走私、贩毒、电信诈骗、贪腐等犯罪活动中，赃款往往是通过地下钱庄转移境外。

　　丁某玲在买卖外汇，她的资金从何而来？她供称，除了来自梁某华地下钱庄外，还有吴某、王某地下钱庄，以及俄罗斯的朋友。“我除了帮地下钱庄买卖外汇，赚取20至50元人民币不等的利润，我自己也向有需求的人卖外汇，从中赚取手续费。”

　　七台河警方透露，2011年至2015年，丁某玲用自己的身份及丈夫、弟弟等亲友的身份，在香港成立9家离岸公司，并在香港银行开户，伙同他人与梁某华等地下钱庄进行非法资金结算、买卖外汇等交易活动，数额达9.93亿美元。

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