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比特币8年狂涨520万倍频频用于非法交易

来源:中国证券报  发布时间:2017-08-28 12:11:02
用于洗钱等犯罪活动

比特币自诞生以来,就因为其便捷、匿名性、无监管的特点,被各种犯罪组织所钟爱。

在比特币网络中,拥有者的身份只以一组加密的计算机代码形式出现。网络只记录了一个比特币是由哪个地址挖出来的,如何流转,但这些地址的拥有者身份却无从查实,相关交易可以轻易从政府监管的视野中隐形,而监管者难以跟踪或拦截。

2015年9月,欧洲刑警组织发布的《2015年度互联网有组织犯罪威胁评估报告》中,也提到了比特币用于犯罪活动的话题。欧盟刑警组织的报告表示,“根据数据,犯罪分子40%的在线支付是使用比特币完成的”。

2015年10月,反洗钱国际组织金融行动特别工作组(FATF)发布了一份报告,警告虚拟货币的恐怖融资风险。这份题为“新兴的恐怖主义融资风险”的报告指出,虚拟货币已经吸引了包括极端主义组织在内的各种犯罪集团的关注。

2015年10月,东方明珠石油公司主席黄煜坤在台湾被绑架,匪徒要求以比特币支付赎金。

2015年11月16日,一个匿名为GhostSec的黑客组织宣称其成员在IS的网络中发现使用比特币融资的证据。根据该声明,IS手中掌握着一个比特币钱包(账户),其中存有价值约300万美元的比特币。

2016年5月有台湾媒体报道称,台湾警方破获一起诈骗集团利用比特币洗钱的案件。某诈骗集团28岁的主犯通过网络自学比特币知识,将诈骗所得全部兑换成比特币,并通过反复汇进汇出电子钱包阻挡警方追查资金流向,一个月内成功洗钱5千多万台币。

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