昆明泛亚有色非法集资案20名嫌疑人被移送起诉

　　然而，2015年4月，泛亚的资金链出现问题，该产品爆发兑付危机，涉及全国几乎所有省份，共牵涉22万户投资者、430亿元资金，在昆明、上海等地，泛亚的投资者聚集维权。

　　7月15日，泛亚有色交易所发布公告承认，泛亚有色金属交易所委托受托交易商近日出现了资金赎回困难，在委托受托业务合同期限内，部分受托资金出现了集中赎回情况。

　　8月31日，泛亚所停止委托受托业务，但投资者的资金却依然未能得到兑付。记者获得的一份泛亚内部文件显示，泛亚目前正在准备向投资者推出三中解决方案，其中一种是委托方将代持货物在交易所新系统现货盘面挂牌卖出，所得收益归资金受托方。

　　12月22日，昆明市人民政府发布了《关于昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司有关情况的通报（八）》，昆明市公安部门正式对泛亚立案侦查。通报称，昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司出现兑付危机以来，云南省委省政府一直高度重视，立即责成昆明市和省有关部门成立专项工作组，进行调查核实。昆明市政府迅速组成专项工作组，全力开展各项工作。

　　今年3月31日，公安部在其“非法集资案件投资人信息登记平台”发布公告称，为有利于公安机关及早准确查清事实，确认、维护投资人合法权益，从4月1日起，公安部非法集资案件投资人信息登记平台(ecidcwc.mps.gov.cn)将对昆明泛亚有色案件投资人开放。

　　公告显示，投资者登记期限为2016年4月1日至2016年6月30日，公安机关将在登记期限结束后对投资人的身份信息和投资信息进行核对，适时公告投资人登录查看核对结果。核对后的投资信息将作为依法处置的参考。

　　同一天，昆明市公安局泛亚有色专案组发布了关于泛亚有色金属交易所股份有限公司涉嫌犯罪的相关情况。据通报，公安机关现已基本查明泛亚有色涉嫌非法吸收公众存款的犯罪事实。目前,公安机关正在深入对泛亚有色及其关联公司、授权服务机构开展侦查,全面加强追赃挽损工作。            

据理财之家获悉：昆明市公安局泛亚有色专案组31日晚间通报，现已基本查明昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司（简称昆明泛亚有色）涉嫌非法吸收公众存款的犯罪事实。 　　昆明市公安局泛亚有色专案组31日晚间通报称，2015年年底以来，在公安部的统筹指挥和云南省委、省政府、昆明市委、市政府的高度重视下，公安机关对昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司（简称昆明泛亚有色）及其关联公司、授权服务机构涉嫌犯罪依法立案侦查，现已基本查明泛亚有色涉嫌非法吸收公众存款的犯罪事实，目前，公安机关正在深入对泛亚有色及其关联公司、授权服务机构开展侦查，全面加强追赃挽损工作。 泛亚最新消息:公安部非法集资登记平台对泛亚投资者开放 　　近日，公安机关将在《非法集资案件投资人信息登记平台》上启动昆明泛亚有色案件投资人信息登记工作，希望投资人全面、准确、如实填报信息，配合公安机关查清案件，依法维护合法权益。 泛亚受害的投资者注意了 警方喊大家登记了 　　泛亚的事件回顾 　　序幕——天生不凡 　　2010年11月17日，昆明市政府发出《关于成立泛亚有色金属交易所工作推进领导小组的通知》。 　　2011年1月1日，昆明市政府颁布的《昆明泛亚有色金属交易所交易市场监督管理暂行办法》施行。政府成立的泛亚市场监督管理委员会负责交易所的监督、管理和协调工作，指导交易所规范运营。 　　2011年4月21日，前央视主持人芮成钢主持泛亚成立暨开市庆典。 　　2011年6月10日，泛亚在民建中央、科学技术部、广东省人民政府、深圳市人民政府主办的第十三届中国风险投资论坛上，获“2011中国最具投资潜质创新企业”称号。 　　2012年2月24日，在全国交易所整顿敏感时期，泛亚在整顿中“过关”。 　　2012年3月28日，云南网发布《昆明泛亚有色金属交易所整顿过关获政府支持》新闻。 　　2012年4月，“过关”的泛亚高调“金融创新”，实施今天被官方查明涉嫌犯罪的“委托受托业务”。 泛亚最新消息:公安部非法集资登记平台对泛亚投资者开放 　　发展 　　2013年，泛亚“委托受托业务”获风云滇商“最佳经营模式奖”；单九良被“中国大宗商品协会”等评为“中国大宗商品行业领军人物”；在和讯网、中国证券市场研究设计中心联合主办的“中国财经风云榜”评选活动中，泛亚获“最受投资者关注的现货电子盘”奖。 　　2014年年初起，泛亚举行声势浩大的“2014年全国巡回投资报告会”，著名学人郎咸平、宋鸿兵等为泛亚站台。 　　2014年9月，“云清整办函（2014）17号”再次表示：未发现泛亚开展的委托受托业务违反现行相关法律法规和有关规定。 　　2014年11月13日，云南副省长和段琪主持召开全省各类交易场所清理整顿领导小组会议。云南省证监局局长王广幼特别指出，泛亚风险巨大。和段琪要求有关单位按照“谁审批、谁监管、谁担责”的原则，立即行动，严控风险，牢牢守住不发生区域性风险的底线。 　　2014年11月19日，云南省证监局“尝试捅开窗户纸”，在其官网刊发上述会议工作动态。泛亚同日向省金融办递交的《后续工作的请求》道：“云南省证监局在官方网站提及泛亚业务‘风险巨大’事宜，泛亚认为与交易所实际不符，请云南省金融办联合省清整办尽快组织安排进行现场检查核实。”当天下午，含有泛亚“风险巨大”的工作动态人间蒸发。 　　高潮 　　2015年4月，泛亚兑付危机出现。 　　2015年6月3日，云南省清整办向泛亚发函，支持其依法依规开展经营业务。 　　2015年7月12日，泛亚资金链断裂，危机公开爆发。 　　2015年7月15日，泛亚发出万言《重磅公告》，将原因归结为：1.按监管部门要求去做，客户资产管理风险控制的长效机制被破坏；2.无锡不锈钢交易中心利用电子盘恶意做空铟价打压中国稀有金属产业。 　　2015年9月9日，单九良夫妇控制的香港上市公司意马国际公告：其执行董事张鹏辞任泛亚副总裁，温笛辞任泛亚财务总监。泛亚危局已无力回天。 　　2015年9月23日和24日，泛亚连连发布数千字的公告，声称泛亚模式合法。 　　2015年9月25日和28日，昆明市政府接连发布两个《关于昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司清理整顿有关情况的通报》。 　　2015年10月上旬有关方面上报的内部材料中，云南省金融办主任刘光溪的表态是：“泛亚委托受托业务作为一种创新的供应链融资业务，已经超出‘国办发（2011）38号’文和‘国办发（2012）37号’文的规范范畴，但未发现有法律法规明确这项业务违法违规或需要审批。” 　　尾声 　　2015年11月15日，昆明市政府让大华会计师事务所审计泛亚。 　　2015年11月16日，泛亚服务器彻底瘫痪，泛融网公然删除交易数据。 　　2015年11月22日，昆明市政府发布通报（八）：判明泛亚在经营活动中涉嫌违法犯罪问题，公安机关已依法立案侦查。 　　2015年12月30日，意马国际董事会公布，单九良因失联被罢免其董事会主席及授权代表；泛亚交易客户端不能登录；泛融网也无法登录。 　　2016年2月5日，昆明市政府通报：单九良等16名主要犯罪嫌疑人被捕。 　　2015年8月22日，单九良第一次被投资者抓获送往上海警方，当天被放出。次日泛亚便发出文图并茂的《公开信》。现在，单九良团伙被捕，我们摘录当时《公开信》中的几句话作结，别有一番意味： 　　“尊敬的各位朋友、客户： 　　感谢大家对交易所及交易所董事长、总裁单九良先生的关心。 　　请“泛黑”势力和黑媒体造谣时，不要只考虑如何将泛亚置于死地，请严肃考虑法律后果。 　　交易所从工商注册始，始终在政府指导和监管下依法合规运营。交易所不涉嫌任何非法集资、卷款潜逃。 　　这个社会，正义、天理和良知始终存在，善恶皆有报！” 　　泛亚有色金属最新消息【扩展阅读】 　　本文转自：泛亚最新消息:公安部非法集资登记平台对泛亚投资者开放 　　泛亚“日金宝”案件：12月才公布正式立案 　　更多泛亚有色金属案最新进展请关注 理财之家订阅号：licaizhijiacom 泛亚投资人维权群泛亚QQ群：539509088 　　泛亚“日金宝”案件：12月才公布正式立案

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