您的位置：海南官员诈骗210人8.8亿 出逃时仅剩百万港币
买彩票希望中亿元大奖沈桂林在接受记者采访时说：“遇到这样的事情我确实很紧张，也害怕，不知道该怎么做。”他说，2013年12月1日，他付了部分利息，但8日要再付近千万元。而且到年底了，几个投资人想临时把资金撤回去，有的是1000万元，有的是2000万元，这几千万元再加上利息，一下子确实筹不到这么多资金。“我一下子不知道怎么办了，既无法面对大家，也不敢跟任何人商量，于是匆匆出国想回避一下。”
关于烧毁账本，他说：“我知道资金比较多，如果留下这些账本，万一公安机关看到了确实对我不利，当时觉得还是把账本销毁比较好。”
记者了解到，沈桂林在出逃20天后就回国投案自首。他坦承，这些年表面上看很风光，其实内心压力很大，过得很辛苦，总担心有一天资金链断裂，造成公司破产。他后来甚至每个月拿出几百上千块钱去买彩票，想赌一赌，希望发生奇迹中个头奖，中几亿元把欠的钱还掉。
■专家说法
强化金融监管 警惕高息诱饵
记者在采访中了解到，近年来，以各种真实或虚构项目为载体，以高额利息为诱饵，以稳赚保本为“压惊石”的非法集资案呈高发态势。
海南大学经济管理学院教授李仁君说，为避免非法集资案的发生，应加强对大额资金的源头监控。对大额资金的“审查”，商业银行首先要明确资金来源监控，把好准入关，避免因为商业银行之间竞争激烈，对开户入账的一些大额资金的来源和走向放松警惕，让初步核查变成走过场。
据了解，根据中国人民银行2006年制定的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构在单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款等业务，金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，以电子方式向人民银行的中国反洗钱监测分析中心报送。
然而，据办案人员介绍，在沈桂林集资诈骗案中，沈桂林在交通银行、工商银行、建设银行、光大银行等海口市11家商业银行开设账户，动辄近亿元的大额资金进出个人账户，几乎没有一家银行对此资金有过通报。
此外，李仁君认为，有关部门的监管也需进一步完善，应加强与公安、商业银行、法院等部门的协作，建立多部门联动机制，防止监管真空。
不可忽视的是，参与者过度“逐利”的心理成为非法集资的温床。海南省公安厅经侦总队副总队长杜衡提醒，天上不会掉馅饼，群众对高息揽金的现象需加强戒备，避免造成不必要的损失。
据新华社