您的位置：北京西城特大合同诈骗案 41名嫌犯被刑拘
经核实金贸大厦、成铭大厦主要盘踞着两个以办理无抵押贷款为名，骗取事主财物的犯罪团伙。一伙以刘某、韩某、贾某等人为首，该团伙通过QQ、微信、随机拨打电话等方式，寻找急需资金的事主，后以无条件办理无抵押贷款为由，诱骗事主至公司进行贷款业务。办理贷款过程中，该公司先以收取服务费、“包装”费(即为事主提供虚假个人信息)、好处费等为由与事主签订合同，骗取事主几千元至数万元不等的手续费。再以交纳高额保证金为由，诱骗事主借取日利息5%至10%不等的高利贷。最后，以事主提供不实信息、不符合贷款条件等为由，拒绝发放贷款。当事主要求退款时，该团伙采用人员摆势、言语恐吓、收取高利贷利息等方式，威逼胁迫事主放弃诉求。
另一伙人以崔某、孙某等人为首，2015年4月以来注册成立华禹鑫诚公司。该团伙以办理无抵押贷款为由骗取事主几千元至上万元不等的中介费用，后冒充银行工作人员以事主不符合贷款条件为由拒绝发放贷款。当事主要求退还手续费时，由专门的打手(持械)对事主进行恐吓，胁迫事主放弃诉求。
破案
兵分9路对7个地点抓捕
王继锋分析说，这种诈骗类型的手段并不新，在2012年就已接过类似报案，但最近几个月高发。之前，有些事主因为借了高利贷，害怕去要手续费时还得还高利贷，就索性什么都不要了，被骗也不了了之。还有的事主贷款不成回去索要退款时，十几名膀大腰圆、有刺青的男子一拥而上，被吓得不敢要。真动起手来，如果事主受伤程度只是轻微伤甚至连轻微伤都不够，就只能调解。只有当事主构成轻伤和轻伤以上的伤情后，才能以刑事案件进行处理。“不管贷款成不成功，这些公司确实提供了服务，这只能算是民事纠纷，构不成诈骗案件。”
不过在这起案件中，专案组通过便衣侦查、实地走访、化装深入等方式，掌握了充足的证据，将团伙的各个组织、分工都了解清楚。“我们有民警去应聘了话务员，这是这家公司最底层的组织，从这儿摸清了这个团伙的各个组织、办公地点。他们分工非常严密，警惕性也很高，在附近的地铁站都有眼线，只要一有风吹草动，公司直接关门，员工分散到四处。”
经过两个多月的细致侦查，专案组基本查明了两个犯罪团伙的犯罪事实。近日，专案组调集235名抓捕力量，分兵9路，对上述两个团伙7个办公地点的涉案人员实施抓捕，共抓获犯罪嫌疑人49名，现场收缴赃款10余万元，冻结涉案资金1000余万元，扣押涉案电脑、POS机、电话60余部，各类合同、文件3000余份。
经初步审理，两个团伙共诈骗事主1300余人，骗取赃款1500余万元，现41名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。在此，西城警方提示广大群众，在需要申请贷款时，要通过银行等正规渠道，走正规的审批手续办理，切勿轻信各类电话、短信、QQ、微信等形式的贷款广告，谨防被骗。