9省52人团伙通过QQ群收购公民个人信息注册聊天软件协助境外诈骗

 　　国内某名校在读研究生小谢接到“刑侦民警”电话，声称其涉嫌洗钱，需要将名下的资金转入“清查账户”证明清白。而完全被对方吓住的小谢，不仅从自己账户打钱，还向家里筹钱，到网贷平台贷款，共向“清查账户”转账350万余元。昨日，长沙铁路公安处通报了这起由公安部铁路公安局挂牌督办的电信诈骗案，为受害人挽回损失273万余元。

　　研究生接到“刑警”电话称牵涉洗钱案件

 

　　今年4月13日，正在国内某高校读研的小谢接到一通电话，对方自称是“XX市公安局刑侦支队警员”，并称小谢名下的电话卡牵涉到洗钱案件之中，小谢需要配合调查。

　　在后续的视频聊天中，对方穿着警服通过视频出示了“人民警察证”“拘捕令”等相关证件资料，声称小谢如不配合公安调查，便会将其逮捕，还以办案需要为由，特意叮嘱她不能将此事告知其他人。

　　由于对方可以准确地说出自己的姓名、身份证号、在读学校等信息，还提供了所谓的“办案材料”，小谢的心理受到强烈冲击，便相信了电话另一头是所谓的“刑警”。

　　存款、贷款、向家人筹款350万余元被骗

 

　　在取得小谢的信任后，“刑警”又以帮助小谢洗清嫌疑为由，要求小谢进行“资金优先清查”。随后，小谢安装了对方发来的软件，在输入银行卡号、密码等信息后，对方要求小谢将资金转入“清查账户”。

　　事后，小谢将自己150万元存款转到“清查账户”。没想到，对方要求小谢再提供200万元“清查资金”证明清白，小谢只好请假回家筹款。被“刑警”以保密为由吓住的小谢，以其他理由向家人要钱，并通过贷款平台借贷资金。

　　4月13日至17日，小谢先后19次向对方指定账户转账共计2523967元；4月19日，她从家筹到款后，在娄底火车南站候车及乘车期间，分16次向对方指定账户转账共计983329元，前后涉案金额共350万余元。

　　4月19日，她乘坐G6060次列车前往深圳时，忽然觉得自己可能被骗了，打电话咨询银行后，更意识到了问题的严重性，便马上向长沙铁路公安处报案。

　　警方在20个市（州）抓获52人追损273万余元

 

　　由于此案涉案金额巨大，长沙铁路公安处迅速成立专案组，重点围绕资金流、信息流、人员流开展分析研判，全力开展破案攻坚。专案组以涉诈手机号码为切入点，于4月30日在湖南邵阳抓获诈骗手机号码开户人林某。经细审深挖、缜密侦查，打掉了一个以谢某花为首的诈骗犯罪团伙。

　　今年4月至9月，专案组相继在广东、广西、浙江、福建等9个省（区）20个市（州），将谢某花、曹某飞、林某钦等52名涉案嫌疑人抓获归案。

　　经查，2022年11月以来，谢某花组织团伙成员通过QQ群收购公民个人信息，注册各类聊天软件，帮助境外诈骗分子掩饰真实身份，在成功实施诈骗后，以“贸易对冲”方式将诈骗资金洗白。

　　截至目前，22名涉案商户积极退赔涉案资金273万余元，案件正在进一步办理中。

 

　　被骗者的家长到长铁警方领取追回的涉案资金。

 

　　“该案受害人为名校在读研究生，电信诈骗无关年纪、学历、阅历，任何人都有可能成为被骗的对象，平时都要提高警惕。”长沙铁路公安处民警介绍，公检法等机关绝不会采取电话、短信、微信、QQ等方式处理案件，凡是自称公检法机关，以涉嫌严重违法犯罪并需要保密等为由，索要银行卡信息及密码、验证码进行“资金清算”或者要求把钱打到所谓的“安全账号”的，都是诈骗；如遇电信诈骗，请尽快报警。

　　记者：聂映荣 通讯员 辜迪 周德华

　　来源：长沙晚报