浙江温州市鹿城区：查获6百多万元“中国魔法银行”假币

 　　浙江温州市鹿城区：查获6百多万元“中国魔法银行”假币

　　中新网温州9月1日电(周健 刘万挺)1日，记者从浙江省温州市公安局鹿城区分局获悉，鹿城警方日前侦破一起使用大量假币的特大诈骗案，查获600余万元印着“中国魔法银行”字样的假币，以及人民币现金400余万元。

 

 

　　印着“中国魔法银行”字样的假币。 刘万挺 供图

 

 

　　来先生是温州人，2020年开始涉足虚拟币投资。2023年7月，来自台州的虚拟币中介王某联系上来先生，想要收购来先生手上的虚拟币，只要虚拟币充足，可以按照市场价大量购买。

　　来先生和王某之前有过合作，交易金额都在百万元以上，此前的几次合作都很顺利，来先生便联系两个好友，3人凑足价值500万元的虚拟币。

　　到了约定的交易地点后，来先生没有见到买家。王某带来了现金，基于信任，来先生和他的好友没有产生怀疑，分别和王某进行交易，现场清点现金后，将虚拟币转至王某提供的账户。

　　交易完成双方各自离开了现场。正当来先生准备到银行存钱时，接到了另外两个朋友电话，告知收到了假币。

　　来先生和朋友带着收到的假币立即报警。经民警检查发现，“500万”里仅有10多万元真币，这些假币都是按照银行标准进行打包的，但手感与真币完全不同，印着“中国魔法银行”等字样。

　　鹿城警方立即开展前期侦查研判工作，在锁定犯罪嫌疑人的身份后，组织成立一支打击突击队在凌晨出发执行抓捕任务，共抓获3名犯罪嫌疑人。经对嫌疑车辆搜查发现，后备箱里居然是满满的现金。经初步清点，现金共有400余万元。

 

 

　　警方查获的假币、赃款以及作案工具。 刘万挺 供图

 

 

　　经初步审讯，警方发现这个团伙成员十分狡猾，就算面对车内的大量现金，仍然辩解自己不知情。民警再次开展排查，发现有一胡姓男子和他们接触密切。经过调查，胡某也是一名虚拟币玩家，警方在现场查获的400余万元现金正是胡某购买虚拟币支付的货款。

　　至此案情水落石出，这个团伙是虚拟币交易中介，他们每交易价值100万元的虚拟币仅能够赚取2000元的佣金。可平日里所见却都是大量现金交易，面对巨大的诱惑，他们决定铤而走险。

　　此次交易前，犯罪嫌疑人王某在网上以8万元的价格购买了600余万元的假币，提前联系好胡某，声称自己手上有一批低价虚拟币可以出手，要求胡某准备好现金。随后，王某联系来先生，告知可以按照市场价购买大量虚拟币。

　　正是基于此前多次交易建立的信任，才让王某等人有了可乘之机，犯罪嫌疑人王某等人使用假币骗取来先生及其朋友手中的虚拟币后，立即将虚拟币出售给胡某，获利400余万元。

　　目前，3名犯罪嫌疑人均因涉嫌诈骗罪、使用假币罪被依法采取刑事强制措施。