中国银行广东开平支行三任行长许超凡、余振东、许国俊贪腐40亿元：均在美国判刑后被强制遣返回国

　　涉案40亿！“新中国最大银行资金盗窃案”主犯受审

 

　　2023年5月17日，广东省江门市中级人民法院，一审公开开庭审理了中国银行开平支行原行长许国俊贪污、挪用公款一案。

　　许国俊2001年外逃美国。2021年11月，在相关部门不懈努力下， 外逃20年之久的许国俊被强制遣返回国。至此， 涉案资金高达40亿元，被称为“新中国最大银行资金盗窃案”的“中国银行开平支行案”三名主犯，全部归案。

        江门市人民检察院指控：

        1993年至2000年，被告人许国俊利用担任中国银行开平支行办公室主任、副行长、行长等职务便利，伙同许超凡、余振东等人，采用办理虚假贷款套取银行资金、占用公司正常还贷资金或直接转款等手段 贪污公款美元6221.73万余元、港元3.63亿余元、德国马克146.1万余元，挪用公款人民币3.55亿余元、港元2000万元、美元1.26亿余元。

        庭审中，检察机关出示了相关证据，被告人许国俊及其辩护人进行了质证，控辩双方充分发表了意见， 许国俊进行了最后陈述，当庭表示认罪、悔罪。

        人大代表、政协委员、新闻记者及社会各界群众二十余人旁听了庭审。 庭审最后，法庭宣布休庭，择期宣判。

        贪污、挪用巨额公款

        许国俊等三人外逃美国

        许国俊，中国银行开平支行原行长，涉嫌会同开平支行前后两任行长许超凡、余振东， 贪污、挪用巨额公款，在案发后，于2001年外逃美国。

        2001年案发后，中国公安部提请国际刑警组织发布红色通缉令，在中美两国已经生效的刑事司法协助协定之下，中美两国执法部门联手合作， 2004年余振东以非法洗钱、非法移民等罪名在美国受审，判12年监禁。2009年，许超凡、许国俊分别 以洗钱、共谋转移赃款等罪名在美国被判处25年、22年监禁，两人的妻子，也分别被判处8年监禁。

        2004年， 余振东在美国被宣判后没有上诉，并自愿遣返回国，成为第一个从美国直接遣返回中国的职务犯罪嫌疑人。2018年7月， 外逃美国17年之久的许超凡，被强制遣返回国。

        除了三名主犯的归案，中国执法部门通过执法合作、国际民事诉讼等方式， 还成功从境内外追回赃款20多亿元人民币，最大限度挽回了经济损失，被舆论认为是我国运用法治思维开展国际反腐败合作的成功案例。

        中美司法合作

        推进中国银行开平支行案追逃

        2001年，中国银行开平支行案案发后，被列为此案嫌疑人的开平支行前后三任行长许超凡、余振东、许国俊，通过多种途径潜逃至美国。之后的追逃工作如何展开的？

        中央纪委国家监委国际合作局处长 杨钊：

        2001年的时候，中国银行是在审计工作中突然发现，账上一下子就缺了4.82个亿，然后才发现他涉嫌贪污和挪用。

        作为案件主犯，许超凡本以为有了移民身份之后，就可以高枕无忧。但他显然打错了算盘。 2001年3月8日，《中美刑事司法协助协定》正式生效，中美执法合作有了法律基础。

        中央纪委国家监委国际合作局处长 杨钊：

        2001年中美刑事司法协助协定签订并生效了，这个案件当时就案发了，中方依照协定，第一时间也是第一个案例向美方申请， 应该说开启了中美刑事司法协助协定的第一个案例。

        为了完善追赃追逃的反腐败合作体系，目前，我国已经与81个国家缔结引渡条约、司法协助条约、资产返还与分享协定等共169项协定；同时加强了与美国、加拿大、澳大利亚、新西兰等外逃人员集中的重点国家的反腐败交流合作，双边执法合作机制，也在不断推进。

外逃人员回国

        仍要接受国内司法机关审判

        三名案犯， 余振东在美国受到的法律制裁是144个月的监禁，他是在2004年最早回国的， 回国以后是被判处有期徒刑12年，目前已经出狱。许超凡在美国2009年被 判处25年有期徒刑，2018年回国，回国之后，在2021年10月被判处有期徒刑13年。许国俊，也是 在2009年在美国被判处22年有期徒刑，回国后他仍将面临法律的制裁。

        来源：央视新闻、央视财经、看看新闻