哈尔滨松北区：“卡农”“卡商”电诈两团伙47人被抓

　　今年年初的一天晚上，一辆白色私家车来到哈尔滨市龙江第一村，执勤民警发现，车上的三个人到了村里的一家轰趴馆。

哈尔滨市公安局松北分局中源大街派出所 民警 何海洋

　　　　

　　我们通过轰趴馆内部的视频画面，发现这三个人是背包来的，从包里面拿出了很多银行卡和手机卡。

　　三名男子是半夜12点左右到的轰趴馆，很少有客人这个时候来休闲娱乐，再加上种种异常行为，民警怀疑他们可能涉嫌电信诈骗。

哈尔滨市公安局松北分局中源大街派出所 民警

　　

　　正常的情况下，人们不会把银行卡、手机卡放到一起，更不会一堆一堆存放。

　　法律规定，个人银行卡禁止买卖。警方根据视频内容分析，他们应该是电信诈骗团伙的底层人员，一共有30多人，已经在这里居住了三天。警方初步认定，这伙人专门为犯罪集团提供手机卡、银行卡等设备，被称为“卡农”，通过上线“卡商”的组织，统一管理看护，把各自办理的银行卡非法卖给卡商，从中获利。

哈尔滨市公安局松北分局中源大街派出所 民警 宁立东

　　　　

　　卡商通过统一收集、验卡，进行统一保管，最后把卡提供给上线金主，上线金主再把这些卡提供给“水房”，用于电信诈骗走流水洗钱。

　　警方成立了一百多名警力的抓捕组，等这伙人全部聚齐时，展开集中收网，行动当天抓获犯罪嫌疑人34人。

哈尔滨市公安局松北分局中源大街派出所 民警 宁立东

　　　　

　　这些东西就是我们从嫌疑人那儿扣押的用于作案的四件套，包括银行卡、手机卡、手机及支付密码、还有身份证号，这些是嫌疑人为诈骗团伙洗钱用的，每张银行卡在一天内可以吸纳被害人流水200万元到500万元不等，我们一共扣押了43套（四件套）作案工具。

　　警方查明，这个组织收卡的头目有两人分别是欧某和沈某，他们在去年9月开始，通过网络认识了境外电信诈骗上线，专门负责前往全国各地收卡、验卡、看护，非法获利15万元左右。至于那些出售银行卡的卡农，是另一个诈骗团伙头目侯某组织好后，介绍给沈某的。

哈尔滨市公安局松北分局中源大街派出所 副所长 李子阳

　　　　

　　我们通过扩线打击，将以侯某为头目的犯罪团伙，在哈西的中交香颂和龙门大厦抓获，现场共抓获了13人。

　　就这样，警方通过一次轰趴馆的异常发现，成功打掉两个诈骗犯罪团伙，共抓获47名嫌疑人。目前，案件还在进一步侦办中。