海口市秀英区长流镇：女子虚构项目吸引投资诈骗3.8亿元

 　　男子被同学带着投资，打款800余万元后，发现项目并不存在

　　近日，海口市长流镇的吴先生向新海南客户端、南海网、南国都市报反映称，自2018年，其被初中同学蔡某（女）以投资项目可获收益为名设局后，连续向她打款800余万，而如今蔡某承认将相关款项用于炒股、个人消费等，自己如梦方醒，选择报案。根据吴先生提供证据，海口秀英警方现已立案侦查。

 

　　向不存在的项目投资800万

 

　　吴先生与蔡某同为长流镇人，两人是初中同学，家离得不远。吴先生回忆，蔡某上学时默默无闻，对她没有多少印象，2016年一次同学聚会后，二人开始偶尔联系，“蔡某经常在微信朋友圈发一些她从事金融活动的图片，她曾公开身份为广东省银联部门的商务总监。”在身边朋友口中核实到蔡某身份信息，外加眼中看到的一副成功人士形象，吴先生对蔡某逐渐产生一定信任。

　　2018年，蔡某找到吴先生，谎称其一位朋友为四川西昌市公安局副局长，可通过四川凉山环保局一名副局长投资入股某炼化项目，“产生效益后可获高利润回报。”在未经考察未签任何协议的情况下，吴先生向蔡某打款15万元，之后却仅在一次分红中获得回款1万多元；同年10月，蔡某以可沟通某银行数据助理业务获取返点为名，再次邀吴先生参与投资，吴先生又向其转账50万元，后有其他金融类业务，吴先生多次向蔡某转账几万至100万元不等。期间，根据银行流水，吴先生向蔡某打款共计862万元，通过蔡某所谓“返点”收取回款500多万。

 

 

 

　　蔡某以不存在的项目诱导身边朋友投资。

 

　　直到去年5月份，按月“返点”停止了，吴先生再未收到钱后，心生疑惑。于当年9月去到蔡某四川成都的家中当面了解情况。见面后，蔡某突然向他承认已将其所转部分款项用于炒股、买期货、个人消费等，曾经所说的投资项目子虚乌有。

 

　　用豪车奢侈品来展示收益

 

　　在成都的几天，吴先生因看到有人蹲守在蔡某家门口，了解情况后得知，这些人均被蔡某以各种投资名义说动“投资”。“根据大家互通转款信息，一名当地开发商老板曾向蔡某打款1.6亿，加上其他同样方式的打款合计达3.8亿。”吴先生说，“有人就此事报警后，当地有警方表示会移交线索至海口。”

　　吴先生与一众受害人沟通后一致认为，蔡某或先是通过个人工作职位及建立起的朋友关系，拿到头几笔数额较大的“投资款”，然后利用打款人身份制造人设，以交叉发送已收到“投资项目”转款的截图获取其他人信任。完成钱款的积累后，她再以购买别墅、豪车、奢侈品等向“投资人”展示“项目”收益，降低消除这些人的疑虑。

　　吴先生回海口后便报警，之后经确认，蔡某曾在金融系统工作。2021年9月17日，海口市公安局秀英分局以吴先生被诈骗对该案作出立案侦查告知。

 

 

　　警方立案告知书。

 

　　目前，吴先生急切想追回损失，但面临该案至今尚未结案，无法行使相关民事诉讼，头痛不已，只得向媒体求助。

 

　　来源：新海南、南海网、南国都市报