您的位置：北京海淀退休女会计牵出30亿元虚开发票案
来源：新京报 发布时间：
专案组在调查中发现，一肖姓女子专门负责从事代办公司注册登记的违法行为。肖某和一名周姓男子有共同作案的嫌疑。周某曾在2014年11月因为虚开增值税发票罪被江苏公安机关列为网上逃犯。至此，这个犯罪团伙的骨干成员一一浮出水面。专案组通过调查发现，该犯罪团伙通过联系网上非法代理公司批量注册空壳公司营业执照，再使用虚假的退税证明骗取增值税专用发票，向外省市自己设立的空壳公司或者寻找真正买票的公司兜售增值税专用发票，并按照总价款抽取一定比例费用牟取暴利。抓捕捣毁12处窝点，刑拘24人2015年11月20日，专案组在由市局经侦总队、税务部门和海淀公安分局共同组成的指挥部领导下，分赴北京多地区对涉案的嫌疑人实施抓捕行动。一举捣毁这个犯罪团伙的多个窝点。在行动中，专案组捣毁虚开增值税发票窝点12处，控制涉案人员20名，收缴大量税控机、涉案电脑、银行U盾和多个空壳公司的营业执照、公章、账本等作案工具。专案组通过进一步调查取证发现，该团伙控制企业共计400余家，涉及北京市的13个区，受票公司达到1500余家涉及全国29个省份，涉案增值税发票3万余份，涉案金额高达30多亿元，税额5亿余元。随后，专案组通过对涉案线索进行梳理，确定了北京市的53家企业作为工作目标，并迅速完成了相关企业部分涉案证据的收集、整理，于2015年12月1日至4日组织部署对海淀辖区的28家重点企业开展了第二波打击，抓获了29名嫌疑人，其中9名嫌疑人已被刑事拘留。海淀警方表示，此案是近年来海淀警方破获的涉及地域最广、涉案金额最大和涉案人员最多的一起特大虚开增值税专用发票案件。该团伙严重危害了国家税收和经济秩序稳定，团伙成员也靠这种犯罪行为牟取了巨额利益。截至目前，总共已有24名嫌疑人被警方刑事拘留，其中15人是犯罪团伙的骨干成员。该案还在进一步审理中。追访赃款买豪车，手提包国际品牌定制在调查中侦查员发现，犯罪嫌疑人在短短的半年多的时间里积累了大量的赃款，除案件侦破后已被冻结的赃款外，一部分赃款都被团伙成员挥霍。不少涉案人员名下购置了卡宴、奔驰、宝马等豪华名车，而且频繁出入高档消费场所，有的犯罪分子甚至连手提包都是在著名国际品牌厂家专门定制。在此案的调查过程中，侦查员还发现，这个团伙极具反侦察意识。为了躲避税务部门和警方的视线，他们雇佣一些人到税务大厅办理业务，而自己从来不在大厅露面。每次办理结束后他们便开车带着雇佣的人员在城里“兜圈子”，直到确定没有异常情况后，才将被雇佣者放在地铁站附近，然后再离开。