河北衡水、湖北恩施：“跑分”团伙洗钱数千万元被抓

　　2月17日，湖北巴东县公安局刑侦大队查获一个替他人网络犯罪“洗钱”的团伙，抓获犯罪嫌疑人10名、缴获涉案银行卡30余张，涉案银行卡资金流水达5000余万元。

　　巴东县公安局在“断卡”行动中获取相关线索，辖区赵某有贩卖“两卡”行为，办案民警经研判分析，走访摸排，成功抓获犯罪嫌疑人赵某。经审讯，赵某交代了帮助他人网络犯罪“洗钱”的违法犯罪行为。她称，自己使用实名办理的银行卡将赃款转到对方提供的账户。

　　办案民警顺藤摸瓜，抓获了同案犯罪嫌疑人9人。经查，2020年9月以来，犯罪嫌疑人赵某在网络上认识了“小陈”，对方称愿意给与好处费租借赵某的银行卡，赵某在明知对方用于网络犯罪活动的前提下，为谋取私利，无视国法，仍将自己名下的银行卡出售租借，为上游犯罪提供支付结算帮助。赵某随即介绍身边的熟人向某、杨某、李某等人出售租借自己的银行卡、电话卡。

　　截至案发，该团伙涉案银行卡达30余张，银行卡资金流水达5000余万元。赵某、向某、杨某、李某等人的行为已涉嫌犯罪。

　　目前，赵某、向某、杨某、李某等10人均被公安机关抓获，案件正在进一步深挖细查中。

　　巴东县公安局负责人介绍，为深入打击电信网络诈骗违法犯罪活动，最大限度挽回群众经济损失，巴东县公安局扎实开展“雷火2022”行动，严厉打击出租、买卖电话卡、银行卡、支付宝账户等为电信网络诈骗转账洗钱提供帮助的违法犯罪活动。

　　近期河北省衡水市桃城警方捣毁多个职业“跑分”洗钱团伙

　　犯罪嫌疑人利用自己的微信、支付宝账户为网络黑灰产团伙“洗钱”

　　而“跑分”平台一般打着兼职招聘的旗号招揽群众出借自己的支付账户

　　【近期案例】 

　　01

　　2月14日，市公安局桃城分局民警发现桃城区何某（男，44岁）名下的多张银行卡涉嫌电信网络诈骗犯罪嫌疑，警方侦查发现何某同另外两名男子为谋取利益，同时在某银行内开办银行卡并携带多张银行卡到北京某宾馆内开展“跑分”的违法犯罪活动。经查，3人涉案10余起，涉案金额1000余万元。

　　目前，三名犯罪嫌疑人因涉嫌非法利用信息网络罪已被警方依法刑事拘留。

 

　　02

　　2月11日，桃城分局打掉一在出租屋内进行“跑分”的违法犯罪团伙。经查，犯罪嫌疑人高某利用自己的11张银行卡与郑某、解某、谯某在桃城区某小区出租房内使用10余部手机在某APP上参与“跑分”违法犯罪活动，涉案10余起，涉案金额1000余万元。

　　目前，四名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被警方依法刑事拘留。

 

 

　　03

　　2月9日，桃城分局抓获一名涉嫌电信网络诈骗犯罪嫌疑葛某某，经查，葛某某为谋取利益于2021年11月份携带本人银行卡到江西省南昌市参与“跑分”违法犯罪活动，涉案10余起，涉案金额42万余元。

目前，葛某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被警方依法刑事拘留。

 

 

　　所谓“跑分”，就是网络黑灰产（赌博、色情、诈骗等）团伙通过自建“跑分”平台，利用QQ群、微信群聊、短信等发送链接，将“跑分”包装成一个门槛低、来钱快的网络项目，吸引贪图利益、风险防范意识淡薄的人出借个人微信或支付宝收款码。被骗者利用自己的网络支付收款码，替“跑分”平台代收款，再把钱转到指定账户，赚取一定佣金。殊不知，自己的收款码是在帮网络黑灰产团伙洗钱，自己也成了违法犯罪的帮凶。

　　一句话：“跑分”就是洗钱！

　　警方提醒

 

　　莫成“洗钱”帮凶

 

　　不明就里地参与“跑分”，在承担经济损失风险的同时，还会承担法律责任。

　　对于公安机关认定的出租、出借、买卖银行账户、支付宝账户的相关单位和个人，5年内不能使用手机银行、网上银行、POS刷卡等银行非柜面业务，不能使用微信和支付宝进行扫码、转账和发红包，不能新开立银行卡、对公账户、支付宝或微信的支付账户，其参与社会经济活动的便利性受到限制，征信记录也会受到影响。

　　警方提醒：请广大市民警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息。如果发现“跑分”等违法犯罪线索，请立即报警！

　　来源：河北省衡水市公安