广东丰顺县：11人家族团伙为境外电信诈骗集团洗钱被抓

 　　12月11日，河南新郑警方经过10个月的不懈努力，在省公安厅的督办指导下，成功破获一个跨省电信诈骗团伙，犯罪嫌疑人巫某、陈某等11名“家族式”犯罪成员落网。

　　2021年1月21日，新郑市龙湖镇居民宋某报警称，其在一个链接名称“江湖”APP赌博软件上做理财，3个多月时间，宋某就陆陆续续在“江湖”APP“亏”掉150万元左右。后发现“江湖”APP软件平无法登陆，联系客服也无人回应，发现自己被骗，便向新郑警方报案。

　　接到报警后引起新郑警方高度重视，刑侦、网监、反诈中心等部门迅速成立“1.21”专案组，进行分析研判。

　　经反诈中心民警对报警人资金流向进行梳理，发现受害人资金流向的一级银行卡的开户人巫某、陈某均在广东省丰顺县一代活动，并且每一张银行卡都有在ATM柜员机提取现金的记录。

　　侦查队员抽丝剥茧，通过技术侦查很快发现犯罪团伙使用的诈骗手和套路，这些犯罪嫌疑人都加入了一个赌博微信群，采取“群狼战术”诱骗受害人，使受害人出现判断失误，逐步陷入骗局。

　　经过新郑警方网监、反诈中心等分析研判，迅速确定了6名嫌疑人的身份和位置信息。

　　反电诈中心主任王建带领8名民警连夜驱车赶赴广东省丰顺县对嫌疑人实施布控抓捕。

　　到达丰顺县后，在当地警方支援下，抓捕组民警按照统一部署，迅速在当地兵分几路，实施架网布控，蹲守摸排。

　　随着隐藏在县区一出租屋内的第一名嫌疑人巫某落网，陈某等其他5名犯罪嫌疑人也相继在各地抓获。经过对嫌疑人的突击讯问，6名嫌疑人均交代了其通过诈骗电话实施诈骗的犯罪事实。

　　巫某等6名犯罪嫌疑人被采取刑事拘留措施后，为了最大程度的震慑犯罪，深挖背后金主，争取全链条、无死角打击，经过深度研判，发现该案件还涉及徐某、刘某2名嫌疑人。

　　近日，刑侦大队民警再次远赴广州进行抓捕，在当地公安机关配合下迅速抓获两名嫌疑人，经讯问，徐某又供述了其余3人参与犯罪的情况。

　　在新郑市公安局刑侦大队民警的劝导下，该两名嫌疑人又主动劝该案件的其他3名嫌疑人共同投案自首，5名犯罪嫌疑人对自己实施诈骗的犯罪事实供认不讳。

　　随着该团伙巫某等11名犯罪嫌疑人的落网，一个“家族式”犯罪团伙逐渐浮出水面，巫某为了“洗钱”方便，拉拢堂弟、表弟、表妹办理大量银行卡，方便在ATM机上取钱，表弟陈某又拉自己的老婆充当“马仔”到自动银行柜员机上取钱从中“抽水”，逐渐形成了一个专业的“洗钱团伙”，充当境外电信诈骗团伙的帮凶。