内蒙包头市稀土高新区：查获利用虚拟货币跑分洗钱案，流水8千万元

 　　流水8000万元 内蒙古破获一起利用虚拟货币跑分洗钱案

　　9月1日，记者从内蒙古自治区包头市公安局稀土高新区公安分局获悉，该局破获一起利用虚拟货币跑分洗钱案，抓获犯罪嫌疑人2名，涉案流水高达8000余万元。

　　2021年4月底，稀土高新区公安分局接到张某报案称，自己被朋友拉入投资理财微信群，在所谓理财“导师”的长时间“洗脑”下，为了获取高额回报，先后投入11万元参与某网络投资理财项目，最终血本无归。

　　接到报警后，稀土高新区警方立即针对此案所涉及的资金流、信息流展开深度研判，迅速锁定两名犯罪嫌疑人位于浙江台州。

　　8月19日，稀土高新区警方抽调精干警力飞抵浙江台州，连夜赶往嫌疑人所在地，但由于嫌疑人深居简出，警方未掌握其有效活动线索，这给抓捕带来一定困难。民警对嫌疑人可能出现的村庄进行逐一排查，最终将2人抓获。

　　据嫌疑人交代，他们用老乡吴某(境外在逃人员)实施电信网络诈骗犯罪活动中的赃款，购买虚拟货币，再将虚拟货币提供给吴某，通过购买数额赚取佣金。经查，2人为犯罪活动提供资金累计结算流水高达8000余万元。

　　目前，2人已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦查中。