四川岳池县：12人团伙为网络诈骗、赌博转移赃款3亿多元

 　　7月19日，记者从广安市岳池县公安局获悉，岳池县公安局刑侦大队成功破获一起帮助信息网络犯罪活动案，抓获犯罪嫌疑人12名，现场缴获银行卡104张、手机55部、电脑2台，涉案金额3亿余元。

　　今年4月初，岳池县公安局刑侦大队在与某银行进行反洗钱协作过程中发现，近期一批银行卡交易十分异常，在短时间内资金流水达上千万元，其中部分持卡人还曾是吸毒人员，无正当职业。

　　没有正当职业怎么会有如此大的资金流水？发现可疑情况后，岳池县公安局刑侦大队随即对此事进行了秘密侦查。通过两个月的缜密侦查，一个以李某为首的“洗钱”团伙浮出水面。

　　在民警掌握嫌疑人行动规律，确定“洗钱”链条中全部人员信息后，岳池县公安局刑侦大队决定展开收网行动，一举将该团伙12名涉案人员全部抓获。

　　经审讯得知，自今年4月开始，李某便通过网络聊天软件邀约南某、邵某、颜某等人，以1000元至1500元不等的价格大量收购“银行卡四件套”，用于接收网络诈骗、赌博等违法活动的赃款。待赃款到账后，再按照上家安排，将涉案赃款转移到上家指定账户内，并从中获利。

　　据初步统计，该团伙已帮助上游犯罪嫌疑人转移赃款达3亿余元。目前，案件正在进一步侦办中。

　　警方提醒：银行卡、身份证等关键个人信息一定要注意保护，不要随意提供给他人，更不能为了蝇头小利就将个人信息出售，为不法分子提供犯罪便利，如果情节严重，将承担法律责任。根据《刑法》第二百八十七条之二规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，构成帮助信息网络犯罪活动罪。（岳池县公安局 汤志斌 四川法治报全媒体记者雍剑波）