湖北浠水县查获3团伙为境外网络赌博平台诈骗提供转账跑分服务，涉案5亿元

图为浠水警方抓获犯罪嫌疑人　蔡俊　摄

 

　　湖北浠水警方近日成功打掉三个利用“跑分平台”犯罪的新型犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人19名，涉案资金达5亿元(人民币，下同)。

　　今年4月25日，浠水县公安局接到李某报警称，自己上网时网页弹出一个赌博广告窗口，点进去是一个名为“澳门威尼斯人”的赌博网站，内有炸金花、百家乐等多个项目。李某用支付宝充值了5000元，但不到一个小时就全部输光，他怀疑赌博网站被人控制，遂报警。

　　

图为警方收缴的银行卡 蔡俊 摄

　　

　　通过对大量涉案线索的调查取证、信息对比，民警锁定了三个利用“跑分平台”为境外赌博网站洗钱的犯罪团伙。

　　该团伙极为隐蔽，行踪不定，为干扰警方侦查，在账户金额达到一定数额后他们会利用支付宝、银行卡等，将涉案资金拆分转移，分散警方注意力。通过大量数据分析和深挖，警方逐步掌握了分别以彭某某、邹某、郭某某为首的三个犯罪团伙作案规律和活动轨迹。

　　今年8月起，浠水警方组织警力100余人，分别奔赴四川、江苏、福建等地对犯罪团伙展开抓捕，共抓获涉案犯罪嫌疑人19名，扣押手机185部、银行卡379张、电脑11台，涉案资金达5亿元，冻结涉案金额500余万元。

　　

图为警方收缴的手机 蔡俊 摄

　　

　　经查，三个犯罪团伙通过搭建第四方支付平台(即“跑分平台”)，为用户和赌博网站提供资金流转闭环路径。当用户登录赌博网站后需充值赌资兑换用户积分，该网站则将充值信息推送至“跑分平台”，“跑分平台”将用户的赌资转账至赌博网站，由赌博网站为用户添加用户积分。

　　目前，三个犯罪团伙的10名骨干成员分别以涉嫌开设赌场罪、帮助信息网络犯罪活动罪被依法移送起诉，其余9名犯罪嫌疑人分别刑事拘留、处罚。案件仍在进一步深挖中。