广西南宁市：银行客户经理组织开卡贩卡团伙开办转卖伪实名银行卡，非法获利10余万元

 　　广西南宁市公安局23日晚提供的新闻通稿显示，南宁警方抓获了以桂林银行南宁分行某支行的一名客户经理何某为首的开卡贩卡团伙，在近8个月时间内，该团伙开办并转卖伪实名银行卡，非法获利达10余万元人民币。

 

　　经查，何某利用职务之便，发动其周边朋友谢某云、周某梅(女)等人作为开办卡代理人员，召集社会多名人员以800-1000元左右的价格办理手机卡、银行卡、U盾等，作为伪实名银行卡“四件套”作案工具，后何某再以1400元左右的价格层层转卖给云南等外省的诈骗不法分子。

　　在层层兜售转卖的过程中，何某指使其同伙洪某威，把诈骗作案工具包装伪装成礼品的形式，通过快递邮寄到外省，由其上线接头人员进一步转卖给不法人员用于诈骗、网络赌博等违法犯罪。

 

 

 

 

图为警方查获的涉案工具。 林浩 摄

 

 

 

　　目前，该开卡贩卡团伙中的何某等4名嫌疑人已被警方依法采取刑事拘留等强制措施。

　　据统计，在公安部、广西公安厅的部署下，9月1日-10月23日，南宁警方共抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人482名，其中“卡头卡贩”29名，缴获各类电话卡、银行卡共计904张，对1371名非法出售、出租、出借银行卡或手机卡的单位和个人进行了惩戒。

　　10月23日，南宁警方组织开展“断卡”南宁一号第二次集中统一收网行动。截至23日下午16时，行动共抓获犯罪嫌疑人149人，缴获银行卡98张、手机卡126张、手机135部，电脑23台等一批涉案物品。

　　此外，南宁市打击治理电信网络诈骗犯罪及黑灰产“两卡”办理的预警防范体系建设不断完善。

 

 

 

　　图为抓获的犯罪嫌疑人。 林浩 摄

 

 

　　今年9月以来，南宁市已关停高危电话号码15305个，黑名单拦截人数3.1万人次；惩戒涉诈银行账户主体20526个，甄别并管控潜在涉诈风险对公银行账户16794个。

　　南宁警方提醒，凡依法被列入惩戒名单的出租、出售、出借、购买银行卡的人员，5年内暂停被惩戒人员其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得开设新账户。惩戒期满后，新开立账户业务的，银行和支付机构仍会持续加大审核力度，同时会影响到个人的征信。