福建泉州：8名在校大学生涉诈骗团伙洗钱犯罪被抓

　　近日，福建泉州南安市公安局反诈专业队，抓获8名在校大学生！

　　案情要从一起诈骗案说起……

　　商家主动“退款” 被骗2万余元

　　8月4日，南安市公安局反诈专业队接到群众曾某报案称：自己在网上被骗子以网购商品有质量问题需要申请退款为由骗走20000余元。

　　8月4日上午，曾某接到自称是某网购平台的客服电话称：其购买的价值为198元的产品有质量问题可获理赔。大图模式

　　在确认商品信息无误后，曾某根据“客服”所要求的“操作流程”，先从支付宝内转出500元“理赔备用金”打进了对方指定的银行卡内；随后对方又称会将余出的302元退还给曾某，但因理赔操作“卡单”，还需曾某从“借呗”中借出20000元转到指定的银行账户才能一起退款。

　　当曾某将20000元打进对方指定账户后，却迟迟没有收到任何退款，曾某这才惊觉自己被骗，随后报警。

 　　警方寻找卡主 竟是在校大学生

　　经侦查，南安市公安局反诈专业队发现，曾某的钱款转入的银行卡帐号持有人为泉州某学校的一名在校大学生蔡某。民警随即找到蔡某配合调查。

　　

　　△民警抓获犯罪嫌疑人蔡某

 

　　　　

　　经蔡某交代，今年8月，蔡某的同学吴某通过朋友圈、微信群等向校内发布招聘“兼职”信息，称“只要有手机就能做，350一天，日结，没有风险”。

　　蔡某看后心动不已，在了解到“兼职”内容是“提供支付宝和网银，并下载APP，配合商家购买虚拟货币”后，蔡某抵不住金钱的诱惑，接下了这份“兼职”。

　　原来，一次偶然的机会，大学生吴某通过出售自己的银行账户获利，尝到了甜头的吴某竟摇身一变，成为了“买卖银行卡的中介”，时常在学校发布招聘广告，从中赚取“差价”。短短10天吴某就介绍了包括蔡某在内7名在校大学生。民警们顺藤摸瓜，于9月14日在泉州市区将吴某成功抓获。

　　

　　△民警抓获犯罪嫌疑人吴某

　　　　

　　8名大学生被警方依法采取强制措施

　　经进一步侦查，8月15日，南安市公安局反诈专业队在泉州端掉一伙为诈骗犯罪洗钱的团伙窝点，现场抓获8名人员。在抓获现场，民警发现还有一名“中介”带着一名大学生正在现场进行“兼职”。

　　据了解，该团伙为帮助诈骗犯罪提供洗钱，发展社会人员招揽大学生提供手机和个人信息购买虚拟货币，再将大学生发展为“下线”去招揽更多的大学生。

　　目前，包括蔡某、吴某在内的8名大学生因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被南安市公安局依法采取刑事强制措施。案件正在进一步调查中。

　　

　　△抓获的8名在校大学生

 

　　　　

　　大学生由于“兼职”被骗的案例不在少数。此前，就有00后在校大学生被一种名为“码商”的兼职方式所吸引，还发展同学成为“下线”一起赚钱，成了诈骗团伙的“共犯”。

　　民警表示，一些大学生由于家里给的生活费不能满足日常开销，就干起了“兼职”，没有考虑过后果。“这些大学生社会阅历浅，家长也应多了解子女的日常生活，出入场所以及交友情况，避免大学生还未走出社会就误入歧途，造成不可挽回的后果。”

　　　　

　　网友：大学生兼职一定要提高警惕！