您的位置：南京多所高职院校9名大学生3个月内注册数百家公司诈骗 被河南警方跨省刑拘
6月18日，南京多所高职院校的9名大学生突然被河南警方跨省带走，刑事拘留。记者调查发现，2019年5月至8月的短短3个月时间内，涉事学生在有人组织下，前往南京江北新区行政审批局注册数百家公司，随后营业执照、公章等公司要件被组织者收走。这些注册的公司被人从事诈骗等违法犯罪行为，涉及金额巨大。（学生均为化名）
自动播放多名学生被“跨省”刑拘
校方表示：个人行为与学校无关
2020年6月18号上午，南京交通技师学院16级学生小强家里突然来了几名民警，要求小强立即前往南京江北新区山畔派出所录口供。到19号傍晚，小强仍没有回家。
涉事学生当天收到的短信
“18号下午小孩跟我说当天回不来了，警方要连夜录口供，录完就回来。”小强的家长张女士说，“第二天晚上家里没人，我们就报了警，辖区民警就告诉我们，孩子被河南警方带走了。”
6月21号，河南省新乡市原阳县警方（以下简称河南警方）向小强父母送达了刑事拘留通知书。
除了小强，当天，南京交通技师学院还有多名在校生被河南警方带走。“我们学校有4个孩子，其他情况警方都没跟我们说。我们就通知家长处理这件事情。”小强所在班级班主任告诉记者。
6月30号，记者联系河南警方了解情况。对方表示，案件正在侦办，不能透露相关信息。
河南警方送达家长的拘留通知书
实际上，今年4月底，南京交通技师学院学生金某已被河南警方带走调查。4月30号，学校老师告知部分学生家长，2019年暑期，金某找到多名学生，以1000元至1500元的“报酬”，带人注册公司，注册后就收走公司的营业执照和公章。对此，南京交通技师学院学工处一王姓教师向记者强调，此事与校方无关：“小孩的违法违纪行为是他的个人行为，跟我们学校没关系。您宣传报道时，我们学校的名字是不允许提的。”
南京交通技师学院
涉及学生受人利诱指使
大量“办公司”涉嫌违法犯罪
被刑事拘留的9名学生分别来自南京交通技师学院、南京技师学院、江苏航运职业技术学院、南京高等职业技术学校等高职院校。他们大多曾和金某一起，去年暑期前往南京江北新区行政审批局办理工商登记注册公司。
江北新区政务服务中心
学生小刚此次没有接到警方传唤，留在南京。他告诉记者，有社会势力渗透进校园，在学校发展“下线”，而金某就是校园内的“领头人”之一。
“金某是介绍人，介绍我们这群人去的。每人要开6个公司，然后有的人给1000元，有的人给1500元，通过微信转账。然后金某又介绍他身边的人办公司，然后他身边认识的人又介绍其他人。”
交通技师学院学生小刚
记者查询工商登记手续时发现，短短3个月内，同一批学生注册公司数量近300家，登记时间集中在2019年6到8月，部分学生之间互为股东、法人，企业注册地址也高度一致，公司类型集中在网络科技、物流、人力资源等领域。
“领头人”金某和学生开设公司关系盘根错节 高度复杂
有学生家长听说，这些注册的公司可能存在洗钱或诈骗等违法行为。
登记机关：察觉异常但对方手续齐全
强行注销公司行政风险较大
南京江北新区行政审批局相关人员告诉记者，去年9月，他们已对情况有所察觉，初步排查出疑似虚假注册企业近300家。其中一名学生就注册了32家企业。但依照相关行政法规，在手续齐全的前提下，他们又必须给这些学生办理企业注册登记。为此，审批局向新区部分单位发函警示。
警示函部分内容
“实际上我看几个小孩子我都面熟，都到我们大厅跟我吵过架的。办的时候我就问他们，究竟是不是本人的意愿？你们知不知道你们办公司是需要承担责任的？”
行政审批局经济事务审批办工作人员祁爱民表示。“我们觉得应该警惕这个问题，所以写了情况汇报。这个前提是办了这么多虚假登记啊，这是不正常的行为。”
除自己开办公司外 学生们还互为股东、高管
在金某被警方带走后，今年5月14号，江北新区行政审批局召集包括小强在内的部分学生及家长、辖区街道、税务、人民银行等部门共同开会协调，试图通过强行注销企业注册登记来解决这一问题。
但在股东无法全部到场、缺少公章、营业执照且涉及公司债权债务不明晰的前提下，强行注销对于多部门都有较大行政风险。直到6月18日小强等学生被刑拘，这些公司企业登记仍未注销。
“如果涉及公司有债务，注销的风险会更大。”江北新区中国人民银行工作人员表示，一旦这些公司存在抵押、借贷等行为，而对公账户又被强行注销，金融管理行政部门将被追责。
律师观点：出借身份注册公司风险极大
涉事学生应积极配合公安机关查明事实
对此，江苏三法律师事务所倪杰律师表示，目前涉事学生和家长能够努力的首先是注销相关企业的登记，避免企业存续期间继续从事违法犯罪行为，然后积极配合办案警方查清事实，找出真正实施犯罪的责任人。
“让公安机关把事实查清楚，虽然公司实施犯罪了，但是实际上来说，他们这些所谓的法定代表人只是代持股的股东，或者只是名义上的股东，这样将背后操控公司的实际控制人找出来。”
家长告诉记者 部分学生羁押在新乡市看守所
倪杰表示，身份信息至关重要，必须妥善保管，尤其是出借身份注册公司更需谨慎。此次事件涉及的在校学生，对自己的法人身份需要承担的责任没有清醒的认识，用极小的利益换来了巨大的代价。
“一旦身份信息借用出去，那么必然你将承担借用身份信息的不利后果，因为这是你自己处分的。作为企业股东也好，法定代表人也好，要清醒的认识到:公司的违法犯罪涉及到刑事处罚,尤其是涉及到人的刑事处罚时，必然会落到法定代表人身上。”
