大连破获特大地下钱庄案 涉案金额超千亿元

　　　大连市公安局24日发布消息称，大连警方近日成功破获系列地下钱庄案件，抓获犯罪嫌疑人14名，冻结银行账户2077个，查涉案金额超千亿元人民币。

　　经调查，该案涉及非法交易账户2000余个，其中仅在某银行就查实通过银行非法转账交易额达288亿元，交易流水资金高达1100亿元；涉及4个成员较固定、分工明确的非法换汇团伙，每个涉嫌犯罪团伙日非法交易额均超过10万美元。

　　警方侦查发现，一名嫌疑人张某连续收取人民币，再利用多个账户兑换成美元等币种后汇出境外，该嫌疑人涉案账户多达137个，交易对象近千人，警方随即对张某采取调查。

　　经过调查和研判，警方发现张某并非该案主要嫌疑人，而是还有幕后“大佬”。原来，张某等3人是姚某雇佣的“马仔”，长期遵照姚某的指令进行操作，负责与“客户”交易。

 

　　警方循线调查，这是一个由60余人组成的犯罪团伙，警方随即又发现了与姚某团伙有常年非法换汇往来的一些团伙。

　　在落实了所有相关的犯罪团伙组织架构后，专案组开始对全部嫌疑人进行全方位布控，并精心计划准备实施周密的抓捕行动。

　　11月16日清晨，警方采取大规模集中行动，对涉案成员进行统一收网，14名犯罪嫌疑人悉数落网。缴获国内外各币种现金折合人民币200余万元，作案用银行卡223余张，账簿28册，计算机、点钞机等设备62台套。

　　目前，警方已对14犯罪嫌疑人依法采取了刑事拘留和取保候审强制措施，该案正在进一步审理中。下一步，办案民警将以犯罪嫌疑人涉案账户作为依据，继续开展深入落地核查工作，扩大收网范围。