全国最大“地下钱庄”案:上千亿元转移境外
来源:北京青年报 发布时间:
从表面上看,这个费率并不算高,可是由于资金流动量大,这样的“小收益”却为犯罪团伙带来了巨额利润。警方根据从杨某翔团伙电脑中提取到的电子会计账,对该团伙每天通过交易美金和港元所得的利润进行了计算:2014年1月至10月该团伙日常收益在5万以上,最多的一天竟达153万元。“地下钱庄”造成重大损失深挖上下游犯罪今年4月以来,打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动展开。截至目前,捣毁地下钱庄窝点300余个,抓获犯罪嫌疑人400余人,涉案金额达数千余亿元。公安部副部长孟庆丰介绍,地下钱庄不但成为非法集资、电信诈骗等直接侵害人民群众财产利益的犯罪活动转移赃款和洗钱的工具,使大量经济损失难以追回,而且为暴力恐怖活动提供资金转移渠道,严重威胁国家安全。有的还被贪污腐败分子利用,成为向境外转移赃款的“帮凶”。公安部经侦局反洗钱处副处长束剑平介绍,“在侦办赵某宜案件过程中,专案组从资金流入手,深挖出虚开增值税发票、骗取政府奖励等多起隐藏在非法买卖外汇背后的下游犯罪。