马来西亚抓获中国涉外汇、在线投资诈骗犯680人

　　11月20日，马来西亚政府获破了“中国公民在马来西亚最大的电信诈骗”，并逮捕了涉嫌进行外汇、在线投资诈骗的680名中国公民。该团伙每月花60多万元租下一栋楼，越洋诈骗同胞。

　　近年来，跨境电信诈骗层出不穷，我国不断加大打击此类诈骗的力度，福建安溪县还喊出了“与其到境外诈骗，不如回家开店”的口号。

被抓获的嫌疑人 图：马来西亚当地媒体《每日新闻》

 

　　6个月、680人、用8000多台手机诈骗同胞

　　据马来西亚移民局（JIM）官方消息，11月20日，该国移民局在赛城（Cyberjaya）逮捕了680名中国公民，他们涉嫌进行大规模的外汇及在线投资诈骗。据路透社21日报道，马来西亚移民局称，这被认为是中国公民在马来西亚进行的规模最大的电信诈骗。

　　马来西亚移民局称，该诈骗团伙在该国的行动可能超过半年，他们每月花费36万令吉（近61万人民币）在赛城租下一栋6层楼商业大楼充当大本营，跨境诈骗同胞参与非法投资计划。这栋商业大楼戒律森严，每层均配备监控设备，闭路摄像机（CCTV）网络随时监控，只有持通行卡的人员才能进出。

　　此外，该诈骗团伙年龄在19岁至35岁之间，多以男性为主，680名中国公民中，603名是男性，77名为女性。此次突击调查中，马来西亚政府共缴获了8230台涉案手机、174台笔记本电脑和787台台式电脑。

电信诈骗集团的聚点 图：东方在线（引用自马来西亚移民局）

　　马来西亚移民局局长卡艾瑞⋅道得（Khairul Dzaimee Daud）表示，诈骗团伙主要利用“高额利润、迅速变现”的投资骗局去让中国公民受骗。此外，“所有交易都是通过微信支付或中国的银行来完成的”。

他还指出，被扣者在录供时称是通过旅游签证来到马来西亚，但他们无法出示任何有效文件。且所有680名中国民众将被拘留14天，移民局将继续追踪其余的集团。

　　“与其到境外诈骗，不如回家开店”

　　近年来，境外电信诈骗层出不穷，柬埔寨、菲律宾、泰国、马来西亚、老挝等东南亚国家是境外电信诈骗者的“热门聚点”，但也有分析称，随着东南亚国家加大对针对中国公民网络犯罪集团的打击力度，这些集团可能流窜到蒙古国等国家。

　　路透社10月31日报道，蒙古国近日拘捕了800名中国公民，他们全部使用30天的旅游签证来到蒙古国，并涉嫌非法赌博、诈骗、电脑黑客、身份窃取和洗钱犯罪。

　　外海跨境电信诈骗集团通常抛出“低成本、高利润”的诱饵，引诱更多人加入诈骗行列。“虚构绑架”、“冒充公检法”、“网络赌博”等是他们常用的诈骗手段。近年来，我国公安部门也推出“长城行动”等计划，紧密联合多国，严厉打击跨境电信诈骗。

　　在福建泉州市安溪县，当地政府为了打击跨境电信诈骗甚至打出“软硬兼施”的牌，积极引导民众“与其到境外诈骗，不如上淘宝开店”。一方面鼓励电信诈骗缓刑犯走上电商的致富之路，避免“重操旧业”，另一方面警示民众遵纪守法。