上海：101人诈骗团伙在柬埔寨建窝点 购买1500多个QQ号国内诈骗 一次骗取某公司转账3500万元

　　 “老板”上线指挥财务持续转账，该不该遵从指令?

　　通过QQ联系，“老板”让企业财务共分12次向指定的银行账户转账3500万余元。直至公司其他财务人员向公司负责人核实时，该名财务才发现遭遇了诈骗。

　　9月18日晚首批35名电诈嫌疑人被从各地押解回沪。本文图片 上海警方提供

 

　　近日，上海警方经过三个月的缜密侦查和不懈追捕，成功捣毁一特大电信网络诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人101名，查冻涉案资金1400余万元，并破获今年以来上海涉案金额最大的一起电信网络诈骗案件。

10月31日晚何某、张某被押解抵沪。

　　公司财务轻信“老板”指令，被骗3500余万元

　　今年7月29日上午，上海某实业公司的财务人员朱某接到自称广州某科技公司的人员来电，声称有笔14.7万元的款项要打给该公司，需要朱某提供银行账号，并要求添加为QQ好友。当朱某添加对方为QQ好友后，对方陆续发来几张付款凭证的截图，但凭证上不是银行信息填错，就是账号填错，所以并未转账成功。

对方冒充老板与真财务聊天。

 

　　不多久，QQ聊天页面上又跳出一个与朱某公司老板“于某”同名同姓的QQ号与其联系。这名“老板”在聊天时，确认了之前广州科技公司要转账的事宜，这使朱某对其身份深信不疑。同时，“老板”还以了解公司流动资金情况为名，套取了公司银行账上还有5000余万元的信息。之后，该“老板”不断指令朱某向多家公司支付货款，朱某均一一遵照执行。

　　假老板首日骗得2千余万元。

 

假老板次日继续联系财务转钱。

 

　　至7月30日上午，朱某共分12次向“老板”指定的多个银行账户转账达3500万余元，直至其他财务人员向公司负责人核实时，才发现遭遇了诈骗。随后，朱某等人来到徐汇公安分局天平派出所报案。

　　犯罪团伙利用“企查查”掌握企业信息

　　案发后，市公安局刑侦总队会同徐汇公安分局立即成立专案组开展深入调查。专案组一方面迅速查冻涉案关联账户资金，尽最大努力减少被害人的资金损失。另一方面，围绕涉案QQ号开展调查。根据初步掌握的线索，专案组成员奔赴湖北武汉、江苏徐州、山东临沂等地抓获QQ“养号人”谢某、郑某等一批涉案人员。

　　之后警方顺藤摸瓜，于9月14日将购买了1500余个作案QQ号及20余个“企查查”VIP账户(用于查询企业及负责人信息)的犯罪嫌疑人周某抓获。

　　警方于9月中旬至10月上旬，分赴重庆、河南、贵州、福建、广东等地开展集中抓捕，共抓获该团伙中负责话务、洗钱、取款等分工的犯罪嫌疑人99名。同时，警方查明该团伙主犯张某、何某仍滞留在境外。

　　专案组在柬埔寨抓获“7.30”电诈案主要嫌疑人何某、张某。

 

　　在公安部刑事侦查局、国际合作局，我国驻柬埔寨大使馆警务联络官和柬埔寨警方的大力支持下，上海警方通过国际执法合作，于10月底将该犯罪团伙的主犯张某、何某抓捕归案。张某、何某已被押解回沪并被刑事拘留。

柬埔寨警方向专案组移交两名嫌疑人的相关证明文书。

　　境外搭建诈骗窝点，“爆盘”后丢卒保车

　　现警方查明，该团伙成立于2019年3月，由张某、何某负责资金管理和在柬埔寨搭建作案窝点;由周某负责提供技术支持，购买作案用的QQ账号、“企查查”VIP账号、手机等作案工具;该团伙还先后成立了6个“分公司”，每个分公司都有负责人。

　　团伙其他成员均通过各种渠道从国内招募到柬埔寨实施诈骗，其中“一线话务员”主要通过拨打电话获取被害单位财务人员的QQ号码;“二线操盘手”则通过QQ聊天冒充被害单位老板实施诈骗。

　　在朱女士被骗案中，打电话的“一线话务员”是一名刚年满18岁的犯罪嫌疑人伍某。据其交代，今年6月他通过老乡介绍，与10多人一起乘飞机前往柬埔寨“赚大钱”。下飞机后就被送抵张某、何某搭建的诈骗“大本营”。之后，“公司”对伍某进行了诈骗话术培训，并要求他们每天必须拨打一定数量的诈骗电话。实际上，伍某等人在诈骗窝点根本没有行动自由，成员之间也只能用绰号来相互称呼。

　　7月30日，由于伍某等人诈骗得手3500余万元，犯罪嫌疑人张某、何某觉得金额过大，团伙可能会“爆盘”，随即通知各窝点负责人解散人员。

　　除了个别骨干外，团伙普通成员大都被安排坐飞机回国。张某、何某此举意在丢卒保车，希望能够“避避风头”。令他们没有想到的是上海警方锲而不舍、不远万里，最终将他们一网打尽。

　　今年以来，上海公安机关多措并举、精准发力，严密防范、严厉打击电信网络诈骗违法犯罪。全市电信诈骗案件既逐数同比下降7.8%，破案数同比上升6.9%，抓获犯罪嫌疑人数同比上升62.9%，取得了显著成效。

　但是，电信网络诈骗案件从总量上来看仍然较高，受骗群众依然为数不少。从此案来看，被骗公司的财务人员没有严格执行财务制度，给了犯罪分子可乘之机。

　　在此，警方要进一步提示广大市民，切实增强防骗意识，尤其是在大额转账之前，一定要仔细核对较验，切莫轻信QQ、微信等网络社交软件上的信息，真真捂牢自己的钱袋子。