武汉江岸区：92人团伙建虚假网上股票交易平台诱骗1800人炒股涉案近亿元

　　炒股真不容易，不仅要防止各种“黑天鹅”，还要防骗子诈骗。

　　近日，武汉警方又破获一起特大荐股诈骗案，共抓获92名涉案人员，涉案金额近1亿元。

　　值得注意的是，要不是被警方提前破获，1800多名受害人都不知道自己被骗了。受害人刘先生在做完笔录后表示：“真没想到，整个群里33个人，除了我自己其他全都是骗子。

　　6月19日，武汉市公安局江岸区分局通报，警方历经近两个月侦查，近日破获一起特大荐股诈骗案。共抓获包括韦某、詹某、王某等3名主要嫌疑人在内的涉案人员92名，涉案金额达9000余万元。

　　该团伙以炒股交流、投资理财为名，诱骗受害人进入虚假网上股票交易平台，再以“内幕消息”、“名师荐股”为由，伺机诈骗。

　　据悉，该诈骗团伙位于武汉市洪山区、武昌区共有12个藏匿窝点，6月4日下午，江岸区公安分局组织刑侦、技侦、网安、法制及15个派出所共100余名警力，采取刑侦、技侦、网侦民警混编，法制民警现场跟踪指导的方式，分为12个抓捕小组同时赶赴12处窝点，现场抓获涉案人员92人，查扣涉案电脑103台、手机145部及大量银行卡、账本。

　　警方收集的证据显示，受害人遍及全国各地，达1800余人。警方已刑事拘留65名涉案人员，冻结涉案资金3700余万元。案件仍在进一步调查中。

　　受害人刘先生在接到警方电话后才发现炒股群里除了自己全是骗子。

　　6月18日，市民刘先生展示了他与诈骗团伙的“老师”“群友”沟通股票交易的聊天记录。

　　刘先生表示，他是今年刚入市的新股民，4月底，他通过一条手机荐股短信加入了一个炒股微信群，被群主邀请进入一个自媒体直播平台，随后被拉入一个只有30几个人的小微信群，除了他以外的整个群里33个人，全是骗子！

　　在群里“老师”会时不时晒出自己的“盈利数百万的账户”截图，而“群友”则会不停鼓吹“感谢老师带着赚钱”之类的话。刘先生彻底信服了，于是按照“群主”发的链接下载了一个名为“东方在线”的手机小程序，开通了“股票账户”，转入15万元后，按“老师”的指令买了一只股票，没想到第二天就亏了5000元，随后几天，亏损不断扩大，可“老师”却要求他继续持股等待。到6月初，平台已无法登录了。“老师”仍在直播间里忽悠，平台正在维护，过两天就好。

　　直到6月15日，刘先生接到江岸警方打来的电话，才知道自己受骗了。

　　1800余名受害人鲜有报案者

　　据悉，这个“股票交易平台”其实是诈骗团伙伪造的虚假平台，表面上看，受害人可以通过该平台自由买卖股票，但实际并没有接入到真实的证券市场，受害人的资金也没有进入正规的第三方存管银行账户，而是直接转入骗子的私人账户。

　　诈骗团伙通过“推荐股票”，令受害人不断“亏损”，“亏损”的钱都流入了诈骗团伙的腰包。由于欺骗性强，受害人往往以为自己的钱亏进了股市，只好自认倒霉，所以，鲜有报案者。

　　为了掩人耳目，逃避打击，该团伙还频繁更换平台的“马甲”，仅从3月份警方侦查以来，先后使用“阳光在线”、“天元策略”、“东方在线”等名头。受害人即使事后发现被骗，也很难找到证据。

　　那是怎么破获这起荐股诈骗案？江岸区公安分局刑侦大队教导员许奎介绍，此案起初并没有人报案，全由警方分析研判，层层深挖最终破获。

　　今年3月，江岸区公安分局在梳理2017年办理的一起电信网络诈骗案时发现，该团伙中曾被处理过的一名底层话务员杨某，现在摇身一变，成了某互联网证券投资公司的“高管”。警方围绕杨某展开调查，发现了一个专门诱骗他人进入虚假股票交易平台伺机诈骗的犯罪团伙。该团伙以炒股交流、投资理财为名，诱骗受害人进入虚假网上股票交易平台，再以“内幕消息”、“名师荐股”为由，伺机诈骗。

　　此案引起警方的高度关注，江岸区公安分局在市局刑侦、技侦、网安等部门的支持下，成立专案组攻坚。专班民警围绕涉案重点人员，以资金流、信息流为突破口，综合运用信息化手段一路追查，逐步掌握了该团伙的组织架构、人员结构、活动规律和作案手法，先后摸清了该诈骗团伙位于武汉市洪山区、武昌区的12个藏匿窝点，并制作了每个涉案窝点方位指引图及抓捕工作方案。

　　6月初，警方获悉该团伙主要头目已经出境踩点，准备将整个诈骗团伙转移至境外以逃避打击。专案组果断下达收网指令，随后将其抓获。

　　前不久，有媒体报道过，北京的张女士加入了一个投资理财微信群，群里真正的投资者只有她一人，其余理财师、炒股专家、助理、讲师等全都是一伙人用不同身份冒充的。张女士就被这样一个投资理财群诈骗了300多万元。

　　张女士是一位资深股民，有人推荐她在某平台开户投资。可没想到自己把钱投进去后，一直都在亏损，最终被骗了300多万元。

　　此前基金君也报道过，去年11月，天津的苑女士在某网络交易平台上购买期货，总投资18万元，当天就损失了17万元，剩下的1万元在第二天也蒸发了。苑女士觉得自己被骗了，于是报了警。最后发现，50人“炒股”微信群只有她一人不是骗子！

　　全国各地均有相似的案件出现。而骗子的招数也不少，有的是成立公司进行诈骗，有的是冒充“专家”荐股，这些不法分子大多都有着几近完美的演技，用免费荐股的手法层层引人入局。

　　北京证监局就七种非法证券投资咨询行为进行了警示，投资者还需要提高警惕，不要轻信，避免掉进了非法投资咨询机构的陷阱。

　　1、通过微信、博客、QQ招收会员

　　QQ、微信、社交网站上总有不少人发布大盘分析、免费荐股文章，树立起网络荐股“专家”、“财经大V”的形象，诱骗投资者加入微信群或QQ群，以缴纳会员费、开通VIP权限费等名义，向投资者推荐股票、收取费用。一旦投资者上钩，缴纳数千元会员费后，买的股票却持续下跌，想退回会员费时却发现已被对方QQ拉黑。

　　监管部门提醒：投资者不可轻信免费荐股、免费诊股等夸大过往荐股业绩、直接或变相承诺收益、公开招收会员的非法证券节目和广告，不要轻易泄露个人电话号码和个人资料，对陌生荐股来电要保持高度警惕。

　　此外，投资者接受证券期货投资咨询服务一定要通过经中国证监会批准的具有证券经营业务资质的合法机构进行。合法证券经营机构名录可通过中国证监会网站“监管对象”栏目、中国证券业协会网站“信息公示”栏目查询，或电话咨询证监会有关部门。

　　2、卖炒股软件号称稳赚不赔

　　“亲，XX炒股软件要不要试试？提示的买点卖点绝对准确。”这时候就要提高警惕了，不法分子在销售炒股软件的过程中，往往会夸大宣传软件的荐股能力，骗取高额的服务费。

　　李某花5000元购买了号称稳赚不赔的炒股软件，使用期为3个月。但不久，李某发现该软件的实际效果与宣称内容大相径庭，遂向公司提出退款。公司则称可以免费给李某展期服务3个月，并推荐有内幕信息的股票。随后，李某每次都是高买低卖，不仅没有赚到钱，反而陷入重度亏损的境地。经查，该公司无证券投资咨询资格，实际是以销售荐股软件的方式从事非法投资咨询活动。

　　监管部门提醒：向投资者销售或者提供“荐股软件”，并直接或者间接获取经济利益的，属于从事证券投资咨询业务，应当经中国证监会许可，取得证券投资咨询业务资格。未取得证券投资咨询业务资格，任何机构和个人不得利用“荐股软件”从事证券投资咨询业务。

　　3、销售炒股课程指导快速赚钱

　　买个炒股课程就能学会炒股快速赚钱？殊不知不法分子往往以销售炒股培训课程为名，宣称通过课程可以学到各种炒股技术和战法，许多学员在听过该课程后都有不同程度的获利，但要缴纳360元、3600元不等的听课费。实际上以推荐股票为诱饵，投资者根据其建议购买股票均造成了损失，要求退款未果。

　　监管部门提醒：不论销售的是培训课程还是交易技巧，只要向投资者推荐了股票或提供了股票投资建议，并直接或者间接获取经济利益的，均属于从事证券投资咨询业务，需要取得证监会批准的证券投资咨询业务资格。

　　4、冒称知名私募基金、有内幕消息

　　号称是知名私募，掌握内幕信息，有高手负责操盘，要为你提供咨询服务，但可能其的办公场所往往就是租用一个几十平米的小房间，甚至隐藏在居民楼中，并雇用一些对证券市场一无所知的业务人员通过事先准备好的“话术”对投资者进行欺诈，骗取上千元的服务费。

　　监管部门提醒：不要盲目轻信所谓的“专业机构”和“内幕消息”。接受投资咨询服务时一定要核实对方的资格，明确对方身份，选择合法机构和有执业资格的专业人员。

　　5、代客理财、坐庄操盘、收益分成

　　“承诺收益”、“利润分成”、“坐庄操盘”，按照一定比例进行利润分成，但往往在第一只股票赚钱之后，推荐的股票连续下跌，给投资者造成亏损，却再也联系不上公司或者业务员，致使许多不明真相的投资者上当受骗。

　　监管部门提醒：“承诺收益”、“利润分成”、“坐庄操盘”均属于违法违规证券活动，根据规定，即使是合法的证券投资咨询机构及其员工，也不得与客户约定利润分成，不得以任何方式对客户证券买卖的收益或者损失作出承诺。

　　6、假冒或仿冒合法证券经营服务机构

　　不少不法分子为实施诈骗，用与合法证券公司、基金公司等市场专业机构近似的名称蒙骗投资者，或者直接假冒合法证券公司、基金公司的名义来实施诈骗。

　　出于对专业机构的信任，投资者往往缴纳会员费，获得荐股，但却出现亏损，最终发现自己上当。

　　监管部门提醒：投资者对于主动上门电话、来访一定要提高警惕，要通过查询工商执照、证券投资咨询资格证书或向证券监管部门咨询等途径核实对方身份，防止上当受骗。

　　7、“会员升级”“补款退赔”“维权收费”

　　不法分子推荐股票造成投资者亏损后，也并不是都联系不上，有些公司给投资者造成亏损还能联系上，面对投资者的投诉，却是蛊惑投资者参加更高级别的会员组，缴纳更多的“会员费”。为了挽回之前的损失，投资者往往缴纳更多会员费希望挽回损失，造成股票亏损越来越大，被非法机构一骗再骗。

　　监管部门提醒：投资者要保持高度警惕，一旦发现有非法证券投资咨询活动，应保留好证据，及时向证券监管部门举报或向公安机关报案。