京澳联合查获跨境地下钱庄：抓获嫌犯39人 涉案300多亿元

　　京澳两地警方联合破获特大跨境地下钱庄案 涉案金额300多亿元

 

　　北京警方21日通报称，在公安部经济犯罪侦查局、公安部港澳台办公室等多部门的指导协调下，北京警方与澳门警方密切配合，一举破获涉案金额300余亿元(人民币，下同)的特大跨境地下钱庄案，抓获犯罪嫌疑人39人。

 

　　北京警方发现了这条以徐某某为首的涉嫌地下钱庄犯罪线索，并成立了由经侦总队牵头负责的专案组，抽调精干警力开展侦破。

 

　　专案组经过分析大量涉案账户、交易数据，并对有关人员及组织进行细致摸排，准确掌握了涉案团伙将境内注册申领的POS机非法移机至澳门，再组织团伙成员赴澳门赌场为有港币、澳门币资金需求的赌客非法套现的犯罪事实，并成功锁定以徐某某为首的39名核心团伙成员，以及数百名违规汇兑港币、澳门币的刷卡人员。北京警方于2018年11月以徐某某等人涉嫌非法经营罪立案侦查。

 

　　为了实时跟踪犯罪嫌疑人的踪迹，获取足够证据，查清案件事实，专案组在珠海市设立了前线指挥部，并与珠海有关部门建立通报机制，随时掌握涉案人员往来粤澳两地的动态。同时，前线指挥部协调澳门司警局，对团伙在澳门的作案窝点、活动轨迹、犯罪事实等全面固定取证，为统一收网提供有力支撑。

 

　　1月7日，北京警方出动百余名警力，在北京、河北、湖北、广东、澳门等地，对前期锁定人员实施同步抓捕，一举抓获犯罪嫌疑人39人，冻结涉案资金人民币1.5亿余元、港币2400余万元；现场查扣港币现金400余万元、非法改装POS机32台，以及大量电脑、银行卡等涉案物品。

 

　　北京警方表示，该案成功破获，开创了京澳两地警方联合打击跨境地下钱庄的先河，展现了北京警方打击经济犯罪、防范金融风险、护航经济发展的能力和决心。