福建平潭县：职业取款团伙配合相亲诈骗团伙半年诈骗数千万元

 

 

 

　　成捆的百元大钞堆满大床和柜子，房间里的人纷纷拿出手机拍照片或视频……这不是土豪炫富，而是浙江淳安警方不远千里在福建和深圳等地抓获一个家族式职业取款团伙后，在对方的手机里查到的犯罪证据。

　　记者10月29日从淳安警方了解到，7名主要犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步调查之中。

　　女老板相亲被骗万元

 

　　40多岁的王女士是淳安人，离异多年的她靠自己打拼，小有成就。王女士在婚恋网站注册了会员，希望借此找到另一半。

　　一个月前，男子林某主动联系了王女士，对她表达爱慕之意，双方交换了微信和联系方式。在接下来的20多天里，林某每天嘘寒问暖，这让王女士很是感动。期间，两人还探讨赚钱的门路，王女士也向林某如实告知了自己的经济状况。

　　“我这里有个赚钱的项目,要不要试试？”9月中下旬，林某神秘兮兮地告诉王女士，他发现了一个境外彩票投注网站的漏洞，只要跟着他一起投注就能赚大钱。这时的王女士早已把林某视为好友，没多考虑，她就分几次给对方指定的账户转了共95万元人民币。

　　林某还“热心”地指导王女士进行投注、取现等操作。王女士在网站上投注后，果真赢了钱，她回过头想要提现，网站页面显示“提现成功”，但等了又等，银行卡始终没有收到钱。而此时，林某也失去了联系。感觉被骗的王女士立即向千岛湖派出所报警。

 

　　巨款几分钟内就被分流取走

 

　　千岛湖派出所立即立案侦查。民警通过追查收款账户资金流向，发现王女士汇出钱后的几分钟内，这些钱就以网上转账的方式被分流到几个二级账户，再经过多次分流，最终在福建省厦门市某银行柜台被分别取走。

　　办案民警立即赶赴厦门，在当地警方和银行的配合下，调取了大量的监控视频和信息，经过仔细比对和筛查，确定了取款人系薛某等5人。

　　10月16日，淳安警方抽调精干警力赶往厦门，在该市集美区抓获薛某等5人。10月22日，团伙中的另2名嫌疑人相继归案。

　　在嫌疑人的手机里，警方发现了大量“炫富”的照片：有的嫌疑人将成捆的百元大钞铺满宾馆房间的大床，侧躺在床边合影；有的嫌疑人打开一大箱子的百元大钞……这些百元大钞，都是从银行取来的诈骗钱款。

　　警方现场扣押的赃款只有20多万元，但根据银行的流水记录，7名嫌疑人在半年之内取款额达数千万元。

 

　　家族式职业取款团伙

　　浮出水面

 

　　1995年出生的薛某是福建平潭县人，很多“炫富”的照片和视频就出自他手。

　　薛某交代，今年4月份，表姐林某某给他介绍了一门“生意”——某资金盘的资金，要找人帮忙提现，他只要多办几张银行卡，在资金到卡上后帮忙取出就可以，每月的酬劳为1万元。表姐一再向薛某保证，这门“生意”无风险，不会出什么事的。

　　薛某心想，取钱还不简单，自已也能跟着赚钱，加上表姐是自己人值得信任，当场就同意参与其中。之后，薛某在各大银行办理了多张银行卡，每当有钱进账，他就去银行取出，交给林某某。

　　过了不久，林某某又来找薛某，希望他再找些人来帮忙取钱，还嘱咐他一定要找信任的人，每月酬劳为6000到8000元。薛某就陆续推荐了妻子、大舅子、堂弟、同学等人加入，组成了一个专业取款团伙。每次钱到账，收到钱的账户所有人就到周边银行将钱取出，统一交给薛某保管，薛某做好记录后，将钱交给林某某，再由林某某负责将钱打包后送往全国各地。

　　薛某坦承，他其实意识到，取的这些钱来历不明，但自己仍心存侥幸，带着亲戚好友继续取钱。为了防止被银行察觉到异常，他们一般不在固定的银行网点取款，有时还特地跑到偏远的或者外地的银行网点取钱，并通过转账的方式调整取钱的银行。

　　那么，这个职业取款团伙取的钱都来自哪里？警方初步调查发现，该团伙还关联着一个相亲诈骗团伙，淳安王女士被骗并非个案，类似案件涉及10起，嫌疑人藏匿在境外，通过相亲网站物色被害人，通过网络聊天熟悉后，骗对方注册赌博网站，被害人一旦转帐，该团伙就立即取走全部金额，然后中断联系，被骗金额最少的14万元，最多的120万元。

　　目前，林某某在逃。警方对背后的相亲诈骗团伙进行深挖。