226人网络诈骗团伙在上海浙江广东福建新疆等全国十几省作案

　　2017年11月7日，家住嘉善惠民街道毛家小区的小龚赶到派出所报警说“女朋友”不见了。

　　原来在2017年10月初，闲得无聊的小龚通过微信“摇一摇”，认识了一个微信名为“不知何去”的女孩，女孩说自己是新疆和田人，慢慢地聊天接触之后，单身的小龚觉得这个女孩挺适合自己的，两人开始谈起了恋爱。

　　“我的女朋友不见了”

　　“我没有钱充电话费了。”

　　“我快要生日了，你给我买件衣服吧。”

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　　在谈恋爱的过程中，女孩时不时地以各种名义向小龚要钱，小龚为了讨女孩子开心，也都一一应允，把钱通过微信红包转了过去。

　　“亲爱的，我想来嘉善看看你。”一天，女孩给小龚发来微信，小龚喜出望外。

　　“但是我身边钱不够，新疆过来车票有点贵，要好几百。”小龚一听，爽快地又给她转去了钱。第二天，女孩给小龚发来了一张火车票的照片，并告诉他自己已坐上了火车。

 

　　网络配图

 

　　没过几个小时，女孩又发来了消息：“我刚才肚子痛急着上厕所，跑得太急撞了别人，把别人的苹果手机摔坏了，对方要我赔钱。”一心急着见女朋友，小龚也没多想，又把钱转了过去。

　　然而这之后，“女朋友”就联系不到了，电话不接微信不回。小龚以为她出了什么意外，立马赶到惠民派出所报警。

　　有经验的办案民警一听，就意识到这个单纯的小伙子是被骗了。这应该是一起非常典型的以谈恋爱为幌子的诈骗案件。截至报案时，小龚被骗走了1660元。

　　庞大的诈骗团伙浮出水面

　　办案民警发现“不知何去”在接收到小龚的钱款后，将钱转入另外一个账号上，而且在3个月的时间内，陆续有50多个不同的微信账号将钱打给这个账号，涉及的金额超过50万元。

　　通过串并相似案件，办案民警发现，小龚遭遇的并不是个案，对方是个有组织的犯罪团伙。

　　通过进一步侦查，涉案人员黄某进入了警方视线。黄某，今年23岁，重庆人，民警调查发现自去年6月份以来，有大量资金进入了黄某的微信账户后，这些钱又转入4张银行卡内，且银行卡的取现记录均在包头市。

 

 

　　去年11月下旬，嘉善警方在包头警方的配合下，侦察取得重大突破。

　　侦查员从银行调取的取款监控画面中，发现一名姓汪的女子和黄某联系密切，汪某的微信账号在3个月的时间内，陆续收到了来自70多个账号共计90多万元的转账，而这些钱又统一被打到了王某的账号上。

　　诈骗团伙以黄某、王某、汪某3人为核心，三人之上还有“经理级”人物——余A、余B和杨某，他们下面的马仔人数众多，且分布在该市多个窝点。而该案受害者涉及上海、浙江、广东、福建、新疆等全国十几个省市，涉案人数多、金额巨大。

　　1月12日凌晨，内蒙古包头市，近300名民警在10多个小区先后行动，对22个犯罪嫌疑人藏匿窝点进行突击抓捕。

 

 

　　此次行动，共抓获涉嫌电信网络诈骗犯罪嫌疑人226名，现场缴获作案手机300余部、银行卡100余张，冻结涉案资金225万元。

　　至此，一个涉及上海、浙江、广东、福建、新疆等全国十多个省、市、自治区，涉案金额千余万元的特大诈骗团伙被彻底摧毁。

 

 

　　此案中，涉及嘉善的作案人员有38名。经过三天三夜长途奔袭，14日凌晨，跨越了大半个中国的民警终于将犯罪嫌疑人全部安全押解回这起大案的“起点”——嘉善。

　　传销模式运行

　　“网恋”诈骗团伙

　　经过调查审讯，这38名嫌疑人以重庆秀山、贵州、云南籍为主，年龄多为二十来岁。这个以微信交友为由进行诈骗的犯罪团伙竟然还是由传销组织演变而来的，组织性极强。

　　在这22个窝点中，余A、余B、杨某和龙某是4个经理，下设18个组，每组六七人至10多人，且均配有1至2名女性成员，用来和被害人进行视频聊天、发送照片等，通过微信“摇一摇”、“漂流瓶”等方式猎寻“猎物”，以“网恋”手段取得受害人信任。

 

 

　　随后，嫌疑人利用软件制作假车票或假机票，借口见面向受害人索要票款，继而又编造自己生病、亲属生病、手机丢失、损坏别人珍贵物品、家中遭遇重大变故等不同的理由，博取受害人同情进一步诈骗钱财。

　　目前，这38名犯罪嫌疑人已被嘉善警方刑事拘留，案件还在进一步审理之中。