武汉：二十多岁夫妻開网上信贷公司雇佣90后60多人月诈骗上百万元

　　20多岁的小夫妻，在高新科技园区里开公司，雇佣60多人当电话“客服”……公司月收入一百多万，俨然一副成功人士的样子。

 

　　图自视觉中国（图文无关）

 

　　他们做的业务，却是冒充网上信贷人员，打着“高贷率、低风险”的幌子进行网络诈骗。

　　日前，平阳警方通过前期侦查，在相关部门的支持下，在湖北武汉抓获以乐某、谭某为首的诈骗犯罪嫌疑人48人，缴获大量作案工具，成功摧毁该电信诈骗团伙。

 

 

　　“客服”主动推荐网上贷款骗走一笔“手续费”立马闪人

　　郑先生是温州文成人，在平阳上班。2017年12月4日，郑先生向平阳警方报警，自己遭遇了电信诈骗。

　　郑先生说，2017年11月中旬，他接到一个自称“借贷公司”的电话，对方在电话中告知郑先生，公司的借贷业务安全高效，利息也比较低。对方一片赤诚，为了日后借款方便，郑先生添加了对方的微信。

　　11月30日，郑先生因急需用钱，便再微信上联系对方客服，对方告知郑先生，借款5万手续费3120元，利息是万分之二，随后还将他们公司的一名“业务主管”推荐给郑先生。

　　因为急着用钱，郑先生不疑有它，立即向对方转账3120元。

　　郑先生一直等着对方放款，但是没多久，就发现自己已经被对方拉黑了。

　　再次联系“业务主管”，对方声称没有问题，让郑先生再等一等，然而2天过去了，郑先生也没等到贷款，他这才意识到自己被骗，随后立即报了警。

 

 

　　接警后，平阳警方立即成立专案组进行调查。经初步侦查，民警发现这是一个组织结构完整，职责分工明确的通讯(网络)诈骗犯罪团伙。

　　诈骗公司月收入上百万单笔骗取金额不超过6000元

　　警方通过受害人郑先生提供的联系方式等信息进行深入调查。

　　但是，犯罪嫌疑人具有较强的反侦查意识，他们都是利用非实名注册的QQ号、虚假身份证办理的手机号与被害人联系，等到骗来的款项到手后，再利用空头账户进行多层转账，这给民警的侦办带来一定难度。

　　不过，民警们并未气馁，随后多次奔赴武汉等地调查取证，对资金流转过的每个账户的每笔流水一一核实。

　　经过不懈努力，民警成功锁定一家存在重大嫌疑的“公司”。

　　经过多次排摸，也确定该公司是一个“皮包公司”，经办民警陈警官介绍，这家公司没有进行正规的工商注册，但是每天都有60多人上班，大部分都是90后。

　　公司的主要业务，就是寻找那些急需用钱的人，通过网络、电话推销所谓的网络贷款，再借机骗取一笔手续费，然后拉黑受害人，让他们讨钱无门。

　　“公司规定，每个员工单笔诈骗的金额不超过6000元，因为多了容易被警方盯上，少的话受害人可能就不会报警。”陈警官告介绍，所有的业务员按照骗取的金额提成，两个多月的时间，该公司的涉案金额就有200余万元。

 

 

　　幕后老板开的是夫妻档，被抓前正准备买奔驰豪车

　　经过近半个月多月的全面调查，民警确定团伙骨干成员乐某、谭某等人身份信息，并固定相关证据。

　　为避免打草惊蛇，民警们制定了详细抓捕方案，在温州市公安局反诈中心等单位的配合下，12月28日，趁“公司上班的时间点”，民警对该团伙实施抓捕，将毫无防备的犯罪嫌疑人一网打尽。

　　现场抓获犯罪嫌疑人48人，缴获大量手机、银行卡等作案工具。

　　警方介绍，乐某、谭某是一对二十多岁的夫妻，看起来十分风光，被抓前，两人正准备买入一辆50多万的奔驰越野。

　　据了解，该公司的客户信息都是从网络信贷公司买来的，基本上都是急需用钱的人，这些“客服”便趁着受害人缺钱的空当，骗取手续费。

　　目前，乐某、潭某等48人因涉嫌诈骗罪已被平阳警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦查当中。

　　不义之财迟早要还！