辽宁丹东：以经营进口商品为名吸纳境内外资金开设地下钱庄 涉10余省市逾200亿元

　　辽宁省丹东市公安局4日发布消息称，该局破获一起特大跨境地下钱庄案，涉案金额累计逾200亿元人民币。

　　2017年8月，辽宁省丹东市元宝分局接到上级部门指派线索，金某等人使用银行卡频繁与全国10余个省市的银行卡有大额资金交易，涉嫌地下钱庄犯罪，警方立即成立专案组介入调查。

　　经过侦查，警方掌握了以金某为首的特大跨境地下钱庄团伙的作案规律、人员构成和居住地点等情况，决定实施统一抓捕，于2017年12月将其和同伙一举抓获。

　　警方在金某家中查获银行卡70余张、U盾40余个、涉案账户40余个，交易金额累计超过200亿元人民币。

　　据主犯金某交代，从2009年开始，其以经营进口商品为名义，吸纳境内外资金开设地下钱庄，从中抽取千分之二到千分之三的“手续费”。该团伙在境外有人专门负责，不与“客户”现场交易，所有操作均在网上进行。

　　警方表示，地下钱庄资金交易具有高度隐蔽性，是境内外抽逃资本和非法转移利润的主要途径，同时也经常为不法分子所利用，帮助其达到洗钱目的，中国警方要依法严厉打击这种违法犯罪行为。

　　目前，金某等人已被刑拘，此案正在进一步调查审理中。