您的位置：哈尔滨：抓获六省市234人诈骗团伙 捣毁6个商务咨询公司诈骗窝点
来源：哈尔滨日报 发布时间：
但在约定等待的20多天后，发现该公司人去楼空，所有员工全部失联，怀疑遭受诈骗并到公安机关报案。市公安局高度重视，立即组成专案组开展侦查。【初步侦查】冒充银行工作人员办信用卡，骗取代理费228万元经调查发现，该犯罪团伙于2017年7月14日注册了中赢瑞丰商务咨询有限公司，租用办公场所，购置作案用通讯工具，并通过非法手段获取有资金需求的特定公民信息后，以该公司为掩护，雇佣不法人员冒充银行工作人员，以收取办理大额信用卡代理费为名，对通过电话诱骗来公司办理大额信用卡的群众实施诈骗。在群众即将发觉上当前，犯罪团伙整体逃离。据此，确定这是一起有预谋、有准备、有组织、涉众型的新型诈骗案件。该团伙涉案人员共有79人，涉案金额达228万元。【扩线深挖】犯罪团伙逃窜至多地，以同样手法组成新团伙继续诈骗根据此案的犯罪手法、规律特点，专案组确定这是一起系列案件，省公安厅领导对此高度重视，在哈市警方原有侦查工作的基础上，组织省市区三级公安机关对该案深入研判分析，扩展侦查，广泛搜集线索，并发现20余名犯罪团伙成员已逃窜至四川、贵州、云南、山东、辽宁等地，伙同当地人员又分别组成了五个新的犯罪团伙，分别注册新的公司（成都的鼎丰汇通商务咨询有限公司和百融微金商务咨询有限公司、位于贵州的融汇天下商务咨询有限公司和中鼎盛达商务咨询有限公司、位于昆明的厚荣长富商务咨询有限公司），继续以同一手段实施诈骗犯罪。△哈市警方在案发现场取证
五个犯罪团伙共有471名成员，组织架构大致分为三级：第一级（核心级）59人，为组织、策划、出资及主要获利人员；第二级（管理级）80人，为公司各部门经理或组长；第三级（员工级）332人，负责联系被害人、洽谈和签订合同。11月13日，专案指挥部抽调400余名警力，组成5个工作组分别前往四川成都、贵州贵阳、云南昆明、山东青岛、辽宁沈阳等地，在当地公安机关的协作下，对五个犯罪团伙开展异地侦查，同时组织警力对在我市作案的在逃涉案人员展开调查。【收网抓捕】捣毁包括我市在内的六个诈骗犯罪窝点，抓获涉案人员234人针对此案的规律特点，专案指挥部决定依靠科技引领、实施精确打击。经过大量缜密细致的前期侦查，获取、固定了大量的犯罪证据，掌握了大部分犯罪嫌疑人的踪迹和资金流向情况后，11月22日，专案指挥部通过远程视频指挥系统，直接指挥六地工作组，按照预定方案，采取定点抓捕和在公司围捕两种方式，对涉案人员同时收网。△警方押解现场一举捣毁包括我市在内的六个诈骗犯罪窝点，成功侦破公安部督办的哈尔滨市“2017.11.6”系列诈骗案件，共抓获涉案人员234人，其中184人被依法刑事拘留，另采取取保候审、监视居住强制措施各1名；扣押赃款88万余元，冻结止付涉案银行账户248个、160余万元，扣押汽车1辆。△太平机场押解现场经审讯，犯罪团伙主要成员对所实施的诈骗犯罪供认不讳，目前，案件正在进一步工作中。【当事者说】先交诚意定金即可办理大额信用卡、贷款在得知案件告破的当天，6名受害群众代表自发来到公安机关，向记者讲述了他们被诈骗的始末。
