西安市雁塔区市民被电话诈骗952万元

　　在国外的诈骗团伙，冒充电信局、公安局、检察院实施电信诈骗犯罪，西安一男子一个月被骗952万元。

　　2017年3月2日，华商报A05版曾报道这起我省单笔涉案金额最大的电信诈骗案。近期华商报记者了解到，此案9名被告人都已得到相应的惩罚。

　　以欠2300元话费为由

　　骗走952万元

　　2014年5月10日上午9时，家住西安市雁塔区56岁的张先生接到一个电话，语音提示张先生欠电话费，催促他补交。张先生随后打电话查询，电话里一男子称张先生名下一固定电话欠费2300元。张先生否认欠费并要求报案，对方就将电话转接到“上海警方”一自称大队长的于定国处。

　　据张先生回忆，“于定国”说他用一个银行账户洗钱，下午5点前要拘押他。张先生申辩后，对方建议他将账户资金交由“国家金融监督管理委员会”进行公正清查。按照对方要求，张先生找了一间有电脑的宾馆。当天中午“于定国”再次打来电话，说案件交给一个吕姓检察官办理。坐在电脑前的张先生开始按照“吕检察官”的吩咐操作电脑，打开了“最高人民检察院”网页，并看到了有自己信息的“公安部专案通缉令”。接下来，张先生按照“吕检察官”的要求打开了网银，对方要去了网银密码，让他打开远程控制，并让他用浴巾盖住电脑，别碰鼠标、U盾。

　　电脑被远程操作了3个小时，随后电话被转给“于定国”，他让张先生回家后不能告诉任何人，每天上午10点、下午3点和晚上10点定时向其汇报“在哪里，在做什么”。

　　张先生此时已经像中了魔一样，从2014年5月11日到5月18日，连续8天每天给对方早请示晚汇报。

　　2014年5月19日，“吕检察官”打来电话，又让张先生打100万元到自己的银行卡上，以证明他有经济实力没有参与犯罪。张先生找儿子等人借了100万元，就将钱打了过去。

　　由于张先生对其没有丝毫怀疑，骗子没有就此罢手。2014年5月30日，张先生又按照对方的要求给对方打了95万元的“取保候审金”。

　　6月8日，张先生又按照要求打去了152万元的“保证金”，因为对方说“案子马上要办结了”。

　　6月14日早上，张先生发现对方的电话已无法接通。他打电话到上海市公安局长宁分局总机查询，才知道自己受骗了。此时张先生已损失了952万元。

　　警方追踪近千张银行卡

　　筛查出57名嫌疑人

　　是什么人诈骗了张先生？他们又在什么地方呢？

　　雁塔警方接到报案后，组织专案组对案情进行分析，确定两个侦查思路。

　　第一，对信息流进行查询。对涉案电话号码、钓鱼网站IP、固定网络电话进行查询，查明漫游地区均在境外，确定犯罪窝点在印尼境内。

　　第二，警方派出16个工作组赶赴全国各地，对资金流情况进行追查，发现被害人852万流转到第四级银行卡后被转进近千张不同银行卡内，被人取现。另100万流转到第八级34张银行卡内，经对该34人追查，查明均有多次前往印尼出入的记录，后经过数据分析出共有57人有重大作案嫌疑。经公安机关追捕，共抓获犯罪嫌疑人9人，另外17名主犯尚未追捕到案，已经对上述人员采取边控和上网追逃。

　　雁塔区检察院梳理发现，诈骗团伙在用电信诈骗的过程中，骗子扮演的角色大概分为一线人员、二线人员、三线人员。

　　一线人员冒充电信局工作人员，骗取受害人的身份信息。然后告诉受害人可能被骗了或者欠电话费等等，建议受害人报案。

　　二线人员冒充公安机关侦查人员，开始在电话中给受害人做笔录，谎称因为受害人身份信息外泄等等，可能牵扯到涉嫌洗钱的犯罪团伙，希望受害人配合办案云云。在这个时候，为了配合所谓的公安人员，就要做一个资金清查。

　　接下来，三线人员登场。三线人员一般冒充检察官，让受害人在一个单独的房间内，通过木马程序远程控制受害人的电脑，操作受害人的网银将受害人的账户转入洗钱公司的账户中，进行所谓的“资金清查”。这样，受害人的钱通过网银一级一级分散转移出去，然后被取现。

　　由于张先生的配合程度出乎骗子们的预料，于是，骗术在这里不断地升级。最终，成为陕西省单笔涉案金额最大的电信诈骗案的受害者。

　　旬邑男子出国“捞偏门”

　　见证诈骗公司做大过程

　　近日西安市中级法院做出二审判决，责令9名被告人向受害人退赔人民币952万元，9名被告人均被判处10年以下有期徒刑和缓刑不等。

　　侦查部门最终确定，该电信诈骗公司是3个台湾人合伙开的。组织成员大多数为内地人，都是经朋友介绍前往印尼的，然后又回国拉其他人入伙。

　　雁塔区检察院《关于门培杰犯罪嫌疑人涉嫌诈骗罪案件的审查报告》中，记录了该团伙一名嫌疑人卷入诈骗集团的全过程。

　　门培杰，1989年11月6日出生，陕西省旬邑县湫坡头镇门家村8组人。2012年10月下旬，他随小学同学尤龙前往印度尼西亚“捞偏门”，被安排到一个别墅内进行培训，具体内容就是扮演医保局的工作人员进行诈骗。很快，门培杰开始独自接电话进行诈骗。随后，公司又安排他学习二线接线员，接电话有半个月时间，门培杰成功诈骗了几次，一共挣了28000元。

　　2013年8月底到2013年11月底，门培杰诈骗了5万元，然后回到了西安。2014年3月份，门培杰再次来到印尼这家公司。这家公司已经成立了分公司，门培杰到分公司还是干二线接线员。2个月后门培杰回西安的时候，带着公司给他分的3万元赃款。

　　2014年7月13日，门培杰再次来到印尼时发现，这家诈骗公司已经在雅加达开了第2家分公司。

　　2014年9月28日，门培杰因涉嫌诈骗被雁塔警方刑事拘留。在检方就张先生被诈骗一案提起公诉时，他是主要嫌疑人之一。近日他被判处7年有期徒刑，并处罚金60万元。