投资大亨空壳骗贷328亿 其子雇凶砍杀银行高管

　　官方通报称，2015年7月21日至23日，涉案的12名被告人分别涉嫌犯故意伤害罪、窝藏罪在柳州市城中区人民法院受审。

　　庭审中，公诉机关指控，2014年4月初，被告人吴浩因对柳州银行未发放贷款给他的家族公司一事心怀不满，与弟弟吴世忠合谋，计划雇凶报复该银行董事长李耀清。随后，被告人吴世忠提供被害人李耀清的工作单位、照片以及8万元作案经费给被告人吴世华，由被告人吴世华纠集被告人吴能才、吴斌、吴伟林等人携带作案工具，多次在被害人工作单位门口、所居住的小区等处蹲守，为实施伤害做准备。

　　同年5月10日15时许，被告人吴斌持菜刀向被害人李耀清背部连砍3刀后，由吴世华驾车接应逃离现场。李耀清的伤情后被评定为重伤二级。

　　伤人后，被告人吴世忠安排及提供资金给被告人李玉剑、蓝国通、李瑞柱、吴世海等，接应和安排被告人吴世华、吴斌、吴能才逃往玉林市，以逃避公安机关的查缉。同年6月，被告人吴洲（吴东长子）安排吴世忠躲藏到被告人刘凯家中。

　　公诉机关认为，被告人吴世忠、吴浩、吴世华、吴斌、吴能才、吴伟林故意伤害他人身体，致人重伤，应当以故意伤害罪追究上述6人的刑事责任。被告人吴洲、吴世海、蓝国通、李玉剑、李瑞柱、刘凯明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿，应当以窝藏罪追究该6人的刑事责任。

　　该案庭审完毕之后，至今仍未判决。

　　空壳骗贷

　　董事长被砍之后，柳州银行加速了对吴东家族贷款的风险排查。2014年8月15日，柳州银行以吴东家族涉嫌骗贷和贷款诈骗为由，向警方报案。

　　因李耀清的故意伤害案案发，以及柳州银行主动报案吴东家族骗取贷款，柳州司法机关加速了对吴东家族系列案件的查办。柳州市城中区检察院2014年底在柳州市城中区政法委官网发布一则通报中，主动透露在办理“5.10”专案过程中，柳州市城中区公安、检察机关又发现犯罪嫌疑人吴东、朱锦华、杨静、吴春华、吴观广、周云飞、陈坚、黄冬敏涉嫌骗取贷款一案。

　　2014年9月24日，柳州市城中区人民检察院以涉嫌骗取贷款罪将犯罪嫌疑人吴东、朱锦华、杨静等8人批准逮捕。2015年4月，柳州市城中区公安分局对吴东案件侦查终结后，将案件移送城中区检察院审查起诉。《起诉意见书》除了认定吴东家族及其企业涉嫌骗取贷款罪外，还追加了涉嫌贷款诈骗罪。

　　被警方认定贷款诈骗高达27亿元的广西中海洋改性沥青公司，在操作贷款的工程中，展示了吴东家族及其企业骗取贷款的一般套路：吴东指使手下朱锦华、杨静伪造向柳州银行贷款所需的相关增值税纳税申报表、利润表、银行交易流水、货物购销合同、增值税专用发票等虚假材料，并利用其子吴洲、吴浩等人注册的广西中海洋改性沥青公司等公司向银行骗取贷款。

　　广西中海洋改性沥青公司法人代表吴春华称，2011年，吴东召开会议，称公司需要扩大业务，需要成立一些公司，他要求手下去做这些公司的法人代表。随后，吴春华将身份证交给了中美天元广西集团常务董事朱锦华，由他拿去开展业务。2012年，朱锦华将一份贷款申请给吴春华看，该份资料虚构广西中海洋改性沥青公司一年营业额高达10多亿，员工数十人。

　　中美天元广西集团常务董事朱锦华归案后的叙述显示，2012年6月，吴东交代朱锦华用改性沥青公司名义去申请贷款，由朱锦华收集资料，另外一名董事杨静进行配合。

　　为防止签字时银行问起改性沥青公司的情况，朱锦华交代公司法人代表吴春华，要其认真记一下虚假材料的内容，特别要记住公司营业额已经做到了10亿，还要记住一些虚构的客户。朱锦华交待，他所制作的增值税纳税申报表、资产负债表、利润表及利润分配表、会计报表附注等资料均为虚假。

　　询问笔录显示，作为空壳公司的法人和股东，吴春华坦诚自己从未找过一个客户和签过一份合同，但他仍听从朱锦华指派，于2012年6月前往柳州银行办理广西中海洋改性沥青公司的贷款。

　　朱锦华称，改性沥青公司的贷款是用辽宁盘锦市盘山县的土地进行抵押，贷款批下来之后，他通过转账的方式存入柳州银行账户3 0 %保证金。存完保证金，银行说可以出承兑汇票后，他就通知员工前往柳州领取，汇票领好之后，吴浩拿走并找地方贴现，然后把款转到了汇票收款方盘锦宏赫石油化工有限公司。

　　在土地抵押环节，辽宁盘锦市盘山县国土资源局抵押股工作人员周云飞参与了共同作假。具体的操作手法是，吴浩或吴浩公司的人到盘山县国土局办理土地抵押登记贷款时，周云飞当着银行工作人员的面，按照正常流程将材料交给周云飞，然后周云飞便告知吴浩和银行工作人员“回去等通知”，等办好了再去领“土地他项权利书”。

　　在柳州银行工作人员等待领取“土地他项权利书”的空当期，吴浩或者吴浩公司的人，会将事先伪造好的“土地他项权利证书”交给周云飞。拿到假的“土地他项权利书”后，周云飞便通知吴浩或者吴浩公司的人，并当着银行工作人员的面交给吴浩或者吴浩公司的人，故意给柳州银行工作人员造成“‘土地他项权利证书’是从盘山县国土局办理”的假象。

　　伪造贷款资料需要大量虚假印章，这个任务主要由吴东次子吴世民以及吴浩完成。2014年8月，在吴世民位于南宁的家中，警方搜出了广西隆安县国土资源局、辽宁盘山县国土资源局、盘山县人民政府的假公章以及玉林市国土资源信息中心业务专用章，玉林市国土资源局土地证专用章等私刻假印章。

　　此外，吴世民家中还藏有184份空白土地他项权利证书，38份空白国有土地使用证，10份房屋他项权利证书。吴世民证实，这些印章和资料均用于办理抵押贷款。

　　中美天元旗下的中联通润石油科技公司，被办案机关认定贷款诈骗27.9亿元。据朱锦华交待，中联通润公司由吴东长子吴洲安排成立，该公司法人代表刘海丽，是中美天元下属企业海生药业集团常务副总裁吴观广找来的，海生药业集团常务副总裁邹燕春充当大股东，这个空壳公司也无实际业务。

　　询问笔录显示，与中美天元从银行贷出巨额贷款形成反差的是，参与造假的中美天元员工，所获得的酬劳甚少。如担任广西中海洋改性沥青公司法人代表的吴春华，所获得的酬劳也仅是年底的3万至5万元奖金。

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