海口：“亚欧币”传销一年骗40亿 4.7万人血本无归

　　最近，海南海口警方破获了一起传销案。

　　与以往不同，这起传销案打的旗号是近来火热的虚拟数字货币。犯罪嫌疑人口中的这种虚拟货币叫做“亚欧币”，他们声称只要花五毛钱买入，不到一年时间就能涨到五倍多。也就是说，投入100万，就可以涨到500多万。

　　同时，他们还吹嘘说这种“亚欧币”能在很多地方流通，而且介绍其他人一起来投，还能获得返利。说法挺诱人，但背后的真相是什么呢？

　　亚欧币：虚拟货币为幌子的骗局

　　“单边上扬，只涨不跌”“一路开始涨涨涨，持续涨”“投资后什么都不需要你做也能赚钱”——瞧瞧这“亚欧币”的宣传，仿佛是一件美事：让你躺着就能把钱赚了。

 

 

 

　　葛某霞 犯罪嫌疑人 “亚欧币”传销参与者：亚欧币，因为宣传确实是说要打造中国虚拟数字货币第一品牌。当时我们也相信能够做到，起步只有五毛钱，我们最早进来，这种能够达到一两百，即使达到100块钱一个，也能翻200倍。

　　按照公司的宣传，亚欧币是“国家首家合法加密虚拟数字货币”，由海南跨亚欧公司发行。也正如宣传所言，自启动以来，“亚欧币”的价格的确是呈现了上涨的趋势。

 

 

 

　　陈泰 海南海口市公安局民警：内盘的涨幅就是每10天到15天这个时间，它会涨5分钱到1毛钱，然后它是稳步上升，绿的是内盘价格，红的是外盘价格，外盘比内盘高三到五毛钱。

　　用户购买“亚欧币”，需要通过这个网站展示，亚欧币存储在内盘，内盘的价格只涨不跌；另外还有外盘，通过交易卖出“亚欧币”进行提现。在内盘，“亚欧币”这种令人眼红的只涨不跌状态是怎么实现的呢？跨亚欧公司的财务负责人道出了实情。

 

 

 

　　夏某伟 犯罪嫌疑人：公司决定内盘涨价，涨到多少就设定一下，重新改一下就行。通知我们下一期的价格几天之后是多少，然后我们到了那一天，就把那个价格改成这样子。

　　原来，所谓的只涨不跌是跨亚欧公司工作人员敲敲键盘就能实现的。那么，看似与股市一样可以进行买卖的外盘，“亚欧币”价格为什么也能够保持上涨的趋势呢？漆某伟是外盘的操盘手，按照公司指令，外盘价格全在他的掌控之中。

　　虚假的“涨势”，就是为了吸引越来越多的人参与进来。

　　涨归涨，涨了的金额却是不能及时拿出来的。和常规的交易平台不同，这个亚欧币买卖的平台，并不需要关联银行卡，所有的现金交易并不能通过平台实现，而是需要通过线下进行转账。

 

 

　　杨东 中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心主任：它的资金控制账户，和你的交易的系统完全是脱离的，所以感觉你老百姓好像卖了亚欧币，得到了很多现金，实际上是虚拟的一个账户。实际上你真要去赎回现金的时候，到时候它就没了，就跑路了。

　　事实上，到目前为止，我国并没有批准过所谓的虚拟数字货币。

　　行骗策略：套流行概念，编名人股东

　　在“亚欧币”的宣传中，常常看到：恒量发行、开源代码、独立钱包、去中心化，还使用3.0最高区块链技术。——这些大词儿，再和国际上比较热门的“比特币”结合起来，让人感觉这家公司的技术真是牛极了。这些普通人不太了解的一些技术，一些名词，很容易蒙骗人。

　　为了吸引更多的人参与购买“亚欧币”，跨亚欧公司设置了一个“分享收入”，也就是说，拉人头参与投资“亚欧币”，就能够获得返利分成，而当拉来的人投入的数额足够大，就可以成为代理，享受不同级别的返利。

　　在返利的吸引下，“亚欧币”的参与者也乐于拉拢更多人来参与投资“亚欧币”。

　　在这些包装之下，短短一年的时间，“亚欧币”吸引了4万多名参与者，吸收资金达到40多亿元。

　　在涉案的40多亿元中，有约10亿元用于会员高额返利，约27亿元用于会员提现。有超过3亿元被犯罪嫌疑人刘某和夏某荣等非法占有，而在警方收网时，跨亚欧公司已经入不敷出了。

 

 

　　卞永祖 中国人民大学重阳金融研究院研究员：他许诺的是高收益。但是收益来源什么地方？其实这个公司并没有产生利润的方式，收益只能来源于后来投资者的钱，靠后来投资者的钱来去支付以前投资者的收益，这种实际上就是一种庞氏骗局，并且肯定是一种不可持续的一种模式。