您的位置：西安：全国首例“虚拟货币”传销案 老板初中没毕业骗8千万
来源：华商报 发布时间：
专案组民警吴帅补充说，该传销组织中，如果本层级“客户”能力有限，上层级“客户”在征得本层“客户”同意下，可越级发展下下一层“客户”，无能力发展下线的本层客户可享受到下层甚至下下层客户租“矿机”1%的“奖励”，而上层“客户”继续享受推荐“客户”矿机租赁费用的10%“奖金”。模仿当前主流互联网电子商务模式“这是典型的新型互联网传销组织犯罪活动，”公安雁塔分局经侦大队副大队长杨全民说，所谓的“客户”之间不见面，通过微信支付进入该公司网络交易平台，隐蔽性特别强。而且，他们通过公司化经营模式，派发传单、纸制广告，通过自媒体微信公众号、官方网站以及其他主要论坛发布所谓的广告宣传推广，引诱公众投资参与。“整个交易方式又模仿当前主流互联网电子商务模式，”杨全民分析认为，除了享受推荐奖励外，该传销组织宣称，“客户”租赁“网络矿机”后，虚拟的“网络矿机”又能每天继续生产虚拟的“虚拟货币”，型号不同日产的网络货币产量不同。型号越高投入资金越高，日产网络币越多。戈军指出，正是这样“一次性投资一年获益”、发展下线越多享受回报越高的诱惑，短短5个多月让3000多人参与，其中大部分亏损或是血本无归。据了解，该公司个别中层投资90多万元加入传销，案发时仅收回一半投资，不仅财物受损，人也被羁押高墙内，等待法律的审判。 华商报记者 程彬揭秘头目开玛莎拉蒂给珊瑚虫喂进口饲料在侦查此案时，专案组民警不禁暗暗吃惊：无论是从传销组织的幕后大佬——该公司董事长，到总裁、副总裁甚至财务、技术、推广等多名骨干，清一色的全是“80后”，而绝大多数也都具有计算机、金融、工商管理等本科学历。高档写字楼里租1500多平方米办公8月25日，冒着秋雨，华商报记者来到位于曲江的某高档写字楼，这里整个6层1500多平方米都是该公司在案发前租用的办公地。装修富丽堂皇，给人一种“高大上”的印象。该公司仅一个会议室就有300多平米，投影仪先进设备一应俱全，可同时容纳百人。从会议室到达董事长焦某办公室的楼道处，一个2米长的大型鱼缸镶在墙壁里：水不是淡水，是海水；鱼不是普通鱼，是进口海鱼；鱼缸主要不是养鱼，而是养的七八种珊瑚虫，海鱼仅仅是昂贵的珊瑚虫的配角……据专案组民警介绍，该公司租赁的这栋高档写字楼年费120万元（注：缴纳半年后欠房租），装修至少花费了上百万元。一旦有“客户”怀疑，到公司实地“考察”时，就会被豪华气派的阵势所麻痹，从而加入传销。领导和骨干中还有硕士生专案组民警、公安雁塔分局经侦大队民警吴帅介绍，该公司实行所谓的控股公司制，5名大股东分别是董事长焦某（在逃）；该公司法人兼总裁、CEO（首席执行官）刘某；主管技术的副总裁袁某；首席运营官殷某；首席技术官冯某。焦某实际上控股50%，任董事长，实际上是幕后操控网络营销的大老板。刘某控股25%，是第二大股东。案发后，刘某、殷某、冯某以及该公司行政、财务、信息推广等首席执行官以及其他骨干成员纷纷落网，仅焦某负案潜逃。因涉嫌组织领导传销活动罪，疑犯刘某、袁某、殷某、冯某、党某（女，首席财务官）等人被依法刑事拘留。民警介绍，该传销组织领导和骨干全部是“80后”，其中董事长焦某1983年2月出生；总裁刘某1980年7月出生；副总裁袁某，1981年3月出生。其他高管中干及骨干中，有的是国内名牌高校毕业生，有的是计算机应用专业，有的是国外工商管理学硕士。许多人具备管理、金融和互联网专业知识，容易给人产生“高大上”、“正规公司”的错觉。幕后大老板初中没毕业就打工8月26日清早，华商报记者随民警走进焦某办公室，这里更是奢华得令人咂舌。办公室门口正对的室内是实木转角真皮沙发，沙发背后靠墙的位置是长1.5米的鱼缸，用海水饲养着颜色斑斓鲜艳的七八种珊瑚虫。靠门的右手是博古架，各种奇石、瓷瓶摆放其间。办公桌和茶具均是价格不菲的实木。整个办公室（不含套间）面积约八十平方米。仅仅1.5米的类似海鱼鱼缸，市场价格最低的也要两三万。而珊瑚虫和海鱼，都是用进口饲料喂养的。焦某何其人也？据落网疑犯供述，34岁的焦某系陕西商洛人，从小在秦岭山深处的一个县城里生活，初中没毕业就先出外打工，之后参军入伍。退伍后，他没有返回老家务农而是走南闯北经商。2011年底，焦某通过朋友招来人才，想成立一个公司发展经济。2012年初，焦某在西安注册一家公司，租赁在南门外某写字楼办公，但一年多都没有具体业务。其间，其女老乡、国际贸易本科毕业的党某被任命为公司办公室主任，主要做行政。“我在公司一两年几乎是啥都没做，一个月发2800多工资。”高墙内，疑犯党某对专案组民警供述。有疑犯供述称，焦某与他人合伙做其他生意赚了一些钱。2013年，焦某用“第一桶金”计划做更大的生意，经常出入高档消费场所，早在2013年，焦某就使用威图（“Vertu”）手机，现在，使用的是该手机的钻石版，官网价格最低在两三万，高的多达20多万元。座驾是“豹子号”的玛莎拉蒂2013年，从国外返回西安经商的刘某成立了一家文化传播公司，通过给焦某公司做宣传片与焦某结识。焦某所在公司前后给刘某的文化传播公司投入上百万元业务，刘某与焦某成为密切合作伙伴和朋友。焦某是怎样一个人呢？刘某称，“焦某为人比较热情，大气，比较讲义气。”“焦某为人比较仗义，手下有一帮跟随很多年的铁杆弟兄。”另一名熟悉焦某的人介绍，焦某喜欢喝茶，“他喜欢喝白茶，比较讲究。”