广州：3家粮油小店都是地下钱庄 涉案超20亿元

　　3家粮油小店都是地下钱庄 涉案总金额超20亿元

 

　　涉案的粮油小店

 

　　看上去是批发市场内三家不起眼的粮油小店，地方不大顾客不多，可合每月竟有千万元进出。原来这是摆粮油兑支票的勾当，粮油档口掩护底下是三家地下钱庄。近日，广州天河警方端掉3个特大地下钱庄，捣毁作案窝点6个，抓获犯罪嫌疑人姚某(女，40岁，汕头人)等9人，现场缴获涉案现金40余万元人民币，查获账册、支票、银行卡等涉案物品一批，冻结涉案账户100余个，冻结资金共计140余万元人民币，该案总涉案金额逾20亿元人民币。

　　摆卖粮油兑支票

　　走进广州市天河区银利街某批发市场，你绝难想到，有那么些档主，实际上打着粮油批发的幌子，私底下做着兑换支票的买卖，这才是他们的“正业”。

　　2009年，姚某与丈夫拖家带口从老家汕头来到广州，在银利街某批发市场承包一个档口，做起了粮油批发生意。2010年9月，一个老乡找上门，让姚某夫妇帮忙用档口的对公账户兑换一张10万元的支票，事后给予800元好处费。这样的“小生意”一来二往，姚某夫妇开始“上道”了，决定“兼职”兑换支票。随着“生意”源源不断，姚某夫妇开始将这门“捞钱快的生意”介绍给同样开粮油档的亲戚朋友刘某和林某等人。为了应对每日“增长”的“营业额”，他们用各自的父母、表兄弟、表姐妹、伙计等亲戚朋友的身份证，先后注册了10多个空壳经营部和商行，并在各家银行开设10多个对公账户和100多个个人账户。

　　短短几年间，三个普通粮油档档主摇身一变成了每月流水千万的“钱庄庄主”，三个原本独立的个体户生意快速发展成“家族式链条生意”。

　　三团伙非法兑换支票

　　今年5月份，天河警方在工作中掌握到了上述地下钱庄的线索，反映三个粮油档存在非法结算型地下钱庄的重大嫌疑。天河警方组成专案组于6月23日，对盘踞在银利街某批发市场一带的3个特大地下钱庄团伙实施统一收网，一举捣毁6个作案窝点，当场抓获姚某等9名犯罪嫌疑人。

　　经调查，三个团伙成员间分工明确，且都是自己的亲属，基本没有“外人”。成员中有负责接票的，有负责跑银行入票的，有负责操作网银转账的。三个团伙平时单独运作，在各自粮油批发档口的掩饰下干不法勾当。当遇到所兑支票金额较大或票数较多时，三个团伙就会交叉兑换支票。“有时候，客人拿来的支票金额上千万，我们一个档口的资金周转不过来，就由另一个档口帮忙接单，手续费收高一点，那样大家都有钱赚！”犯罪嫌疑人姚某如是供述。

　　经统计，自2010年至今，三个团伙非法兑现的支票交易流水高达20多亿元。

　　目前，该案仍在进一步侦办中。