成都大妈被骗960万牵出特大案 诈骗团伙开年会被一锅端

　　王大妈越来越害怕。“你如果不能证明自己，我们就要采取强制措施，你要么电话里配合，要么我们专案组到你成都家里找你。”王赶紧答应电话配合。“二线”问她有多少钱，分别在什么卡上。“你要如实说，如果有个人财产藏匿，我们就要冻结划走你的这些资金。”她说出自己几张卡分别有多少钱。这时，“二线”很严肃地指令她，把各银行卡的钱转到一个卡上，实现了把钱归拢到一堆的一步。并让她开通网上银行，办一个“K宝”，还需和“最高检叶检察官”联系。

　　细节2/ 伪“通缉令”令大妈深信不疑

　　技术含量最高的“三线”出场了。“三线”让她到电脑前，给她一个网址，告诉她现在的状况有“大麻烦”。这个他们专门制作的假网页，王大丽的通缉令已经赫然显示，她看了后深信不疑，此时她已经完全听从对方的任何指令。

　　细节3/ 骗子远程控制电脑，转走巨款

　　登录网上银行后，“三线”不说转款，是这里面有最关键的一步。受害人如果在宾馆房间(被要求刻意躲避家人和朋友)，骗子会要求他们用毛巾盖住K宝显示屏，因为小的显示屏会显示正在转钱。

　　针对王大妈，“三线”让她用手盖住显示屏，说这是“验证指纹”，然后通过另一名精通电脑的同伙，通过QQ远程控制王的电脑，让她不停地在“K宝”上按操作。

　　这样的最后一关，王大妈最终没能挺住，王大妈和老伴平时两个人住，儿女不在身边，事发时老伴也不在家。就这样，在三天的时间里，第一天分批转走300多万，第二天100多万，第三天500多万。

　　D·警方收网

　　巨款半数通过比特币销账

　　团伙三亚开庆功年会被一锅端

　　等王大妈报案的时候，她的钱早已被转走一空。警方侦查发现，这个诈骗团伙有着极其严密的组织分工，包括资金转移。大妈被骗的960万元被很快分散，分五级账户转走，有的进入了第三方支付平台。最棘手的是，诈骗资金被混入不同的账户，如果比喻的话，就像把很多桶水往一个池子里倒，这里面有诈骗的钱，也有正常生意往来的钱，而且一半以上通过比特币销账，给侦办工作带来极大的困难。

　　得知自己被骗，王大妈几乎崩溃，痛心疾首。

　　通过大量的刑侦工作，今年过年期间的2月15日，警方获得一个突破性的线索：该窝点两个非常重要的来自台湾的犯罪嫌疑人在三亚入境了。专案组在公安部、省公安厅的指挥下，赶赴三亚直接实施抓捕。民警到现场后发现，情况比预期的要复杂得多，民警只好在酒店附近蹲点守候。经过精心准备，在三亚警方配合下，2月16日一举抓获11人。

　　突审发现，正是因为骗得包括成都王大妈在内的众多受害者巨额资金，该团伙利用过年时间，一起赶到三亚度假并开一个庆贺年会，抓获的人中有3名来自台湾省，其中包括窝点的二把手，也就是“猴哥”，以及长期实施管理，地位相当于总经理的“金瑞”，还有一名“二线”话务员。这是四川省首次在通信诈骗案中抓获来自台湾的人员。

　　话务员提成

　　高达80万元

　　民警介绍，被招募进诈骗窝点的犯罪嫌疑人都是有多次诈骗经验的。这些人被招募后，有专人将他们的证件收集起来，统一到代办签证的旅行社办理商务签证，一共90天。之后拿着“金主”提供的机票，从香港转机到印度。飞机落地后，这些人员被印度当地人带到窝点。

　　“从审讯情况来看，这些下面的话务员都不知道自己在印度哪里，只知道自己在印度。他们到印度之后，只能在规定地点活动，电话卡、证件都是被收走的。”民警告诉记者。

　　据嫌疑人交代，诈骗得来的钱财最后会被转到台湾“金主”账上，由“金主”进行分配。话务员每天被要求打300个诈骗电话，试用期工资6千，转正后工资8千并有提成。在该案中，光是负责三线工作——扮演最高人民检察院检察官的嫌疑人，就提成80多万元。另外两个“一线”和“二线”也分获几十万元不等。

　　专案组成员之一的武侯区公安分局刑警大队中队长熊建透露，目前为止，“8·25”特大跨国通讯诈骗案串并破获全省136件案，其中成都107件，还有多起外省案件，涉案金额达3000多万元。目前，已抓获犯罪嫌疑人51人，其中犯罪嫌疑人4人来自中国台湾，47人来自大陆，刑拘的51名中41人已批准逮捕，取保8人，起诉4人，案件还在进一步审理中。

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