贵阳：38人团伙以虚假原油、黄金等期货交易平台诈骗全国600余人2.2亿元

　　浙江温岭警方经过3个月的侦查，日前，一举摧毁了一个以指导投资为名进行诈骗的特大网络诈骗团伙，初步查明，该团伙涉案资金约2亿2千万元。

 

 

　　今年2月20日，浙江温岭警方接到瞿先生报案称，被人以提供金融交易指导为由，被骗走了158万元。

　　温岭市公安局合成侦查大队大队长 翁敏强：被害人是长期从事炒股业务，他无意中从网站上看到一个广告，意思说可以指导他从事金融方面的投资。开户之后，投入少量资金进行试水，发现能赚到钱，他就在嫌疑人的诱导下，在四天时间内，投入了158万，再按照对方所谓的金融老师指导，在一个晚上买入原油期货的产品，结果第二天发现全部亏光了，剩下了还不到两千美金。

　　为尽快破案，温岭警方抽调精干警力成立专案组展开侦查。专案组民警多次奔赴深圳、嘉兴、宁波等地调查取证。由于诈骗团伙具有较强的反侦察能力，给案件侦破带来不少困难。

　　温岭市公安局副局长 胡正富：在1000多个QQ账号中，发现了一个账户名为赵某的可疑账号。经查，该赵某是贵阳一家金融投资公司的股东。

　　经过大量走访、调查，专案组民警最终锁定了在贵州贵阳的犯罪嫌疑人赵某。5月15日，温岭警方抽调68名警力奔赴贵阳展开抓捕。

　　温岭市公安局副局长 胡正富：捣毁犯罪窝点2处，抓获犯罪嫌疑人38名，当场缴获作案电脑50余台、作案手机50部，扣押银行卡121张、电话卡50张，冻结账户200余个。

　　经公安机关初步审讯，该犯罪团伙采用公司化运作模式，组织严密、分工明确，以高额资金回报为诱饵，诱导受害人参与虚假原油、黄金等期货交易，进行诈骗。所谓的原油、黄金交易平台其实是该团伙制作、控制的虚假平台，最开始时，诈骗团伙会让受害人尝一点甜头，通过后台设置让受害人看到虚假账户上有盈利，当受害人投入大量资金后，诈骗团伙再通过后台设置让受害人账户严重亏损，从而实现诈骗目的。目前初步查明，本案受害人600余人，涉及全国多个省市，涉案金额约2.2亿元，案件正在进一步审查中。