浙江省丽水市游戏平台非法获利至少5.8亿元

　　编者的话

　　近年来,网络诈骗案件在各地持续攀升,由于网络诈骗犯罪智能化、专业化、跨区域、隐蔽性等特点,不仅严重侵害百姓财产安全,成为当前社会的治安突出问题之一,亦给警方在打击这类犯罪行为时带来一定困难。当前,全国打击网络诈骗工作合力渐强,这些将会给打击网络诈骗犯罪提供坚强力量。从本版今日选取的这组报道可以看出,对网络诈骗应改变单打独斗的传统思维模式,树立打合成仗、打技术仗的理念,加强各部门之间的协作,加强信息库建设,加强与运营商、银监部门的沟通,同时,积极发动社会各界力量广泛参与。

　　□法制网记者 王　春 □法制网通讯员　冯群强　刘亚婷

　　近日,浙江省丽水市松阳警方通报了一起涉案金额国内罕见的特大跨国网络赌博案。警方历时两年缜密侦查,辗转十几个省市,行程十几万公里,成功破获一起注册玩家204万个、平台生成游戏币19000亿个、涉案资金高达4000亿元、非法获利至少5.8亿元人民币的特大跨国网络赌博案,包括主要犯罪嫌疑人彭某在内的19名犯罪嫌疑人悉数落网。

　　2014年6月18日凌晨,松阳县公安局民警在上海浦东国际机场将4名刚下飞机的犯罪嫌疑人抓获,至此,“998”特大跨国网络赌博案首战告捷。

　　游戏网站牵出“大鱼”

　　2013年年初,松阳县公安局在办理一起网络赌博案件时发现,松阳有多人参与域名为www.games998.net的网络赌博,且输赢额巨大。

　　经查,这是一家非法赌博网站,该游戏网站除聚集了大量银商和赌徒,设置了“温州麻将”等14款赌博游戏外,还开发销售“酒吧豆”游戏币作为赌博筹码,开辟由专人负责的银商群,方便玩家实现游戏币与人民币之间的自由兑换。

　　进一步侦查时,一个神秘的QQ群引起松阳警方注意,办案人员发现,里面聚集了将近三四百名银商。他们在游戏中买卖游戏币,赚取中间差价,相当于一个地下银行,人民币在里面可以进行非法流通。这个QQ群警惕性极高,且具备极强的反侦查能力。

　　“它会定期更换,重新组建。如果群里有某个银商被公安机关打击,该群就会马上解散再建新群。一年基本上要更换十几次QQ群。”松阳县公安局刑侦大队大队长徐晓春说。

　　为了躲避公安机关,2013年5月,该“998”游戏网站的平台转战到越南河内,甚至连域名都改成了www.51998.com。这对警方查实犯罪嫌疑人身份和轨迹跟踪都带来新的挑战。

　　“998”网络平台搬到越南后的短短3个月时间,即2013年6月到9月,发展突飞猛进,一跃成为这一领域的全国老大。

　　由于整个案件的作案过程都涉及银行交易,松阳警方把目光聚焦到银行的资金进出上。

　　案件线索戛然而止

　　经过近半年的侦查,就在警方初步掌握了一些证据后,在2014年1月的某一天,所有的线索戛然而止——警方掌握的银商QQ群突然销声匿迹,一直跟踪的200多个银行账户也全部停止使用。

　　办案人员侦查发现,犯罪嫌疑人在温州转换了银行数据。为保险起见,在对银行方面的数据调查,警方避开温州在其他地方开展。

　　2014年3月底,警方在基本摸清“998”网络平台服务器的藏匿地点及人员组织架构后,固定了大量的犯罪证据。确定该案主犯彭某伙同全某、全某豪等人参股创建温州星豪科技有限公司,雇佣王某、吴某、陈某、朱某、肖某等一批网络技术人员,在互联网创建域名为www.games998.net的网络棋牌游戏平台。

　　平台的这几名关键成员以温州籍为主,其余还有安徽、湖南等地人员。全某兄弟、胡某这三人是平台运行的核心人物,下设三大板块,一是平台的客服人员,二是核心技术人员,三是QQ担保群。

　　摧毁网络赌博帝国

　　历时两年,案情终于有了突破性进展。但是,松阳警方在掌握确凿证据并且锁定主要犯罪嫌疑人后,没有立即采取抓捕行动。

　　松阳警方在等待一个可以尽可能抓住多名犯罪嫌疑人的时机。终于,这一天在两个多月后不期而至,该游戏平台的4名核心技术人员同时出现在浦东机场,全部被抓获。

　　为了不让其余犯罪嫌疑人在发现警方行动后转移自己的违法所得,办案民警在抓捕犯罪嫌疑人的同时也冻结了涉案银行卡。

　　此案涉案银行卡有几十张,分布在多个地区,最远的位于中越边境的云南河口,距离松阳2300多公里。

　　2014年6月18日,4名核心技术人员落网的当天,经过100多位民警的共同努力,冻结涉案银行卡资金总计3500万元,查封犯罪嫌疑人用违法所得购得的上海房产一套。

　　松阳警方还及时与该平台设在美国的服务器厂商联系,阻断犯罪嫌疑人毁灭关键电子证据的可能,并积极与海关联系沟通,成功从美国、香港等地运回两套7台核心服务器。

　　经查,自2012年运营以来,该平台注册玩家户数为204万个,平台生成的游戏币数量近19000亿个,涉案资金高达4000亿元,非法获利至少5.8亿元。

　　专案组趁热打铁,经过1年先后前往浙江温州、宁波、福建福州、泉州、广东广州、珠海、江西抚顺、湖北武汉、宁夏吴忠、云南昆明等地,行程十几万公里,陆续抓获和规劝犯罪嫌疑人19名,并调取大量涉案银行卡的交易记录及其他相关证据。

　　截至目前,松阳警方共冻结、扣押涉案资金8000多万元及房产一套。对潜逃国外的包括全某在内的4名犯罪嫌疑人,松阳警方已通过国际刑警组织在全球范围发布红色通缉令。近日,松阳县人民法院对其中8名犯罪嫌疑人作出了依法判决。