温州“国鼎”非法经营期货涉案金额32亿元 7名高管被批捕

  　　温州网讯 这是一家在业内颇有名气的投资公司，经营黄金、白银、石油、外汇等期货;这是一家架构齐全的投资公司，豪租三层写字楼办公，且拥有100多名员工;这是一家采取保证金制度的投资公司，以1:100的杠杆吸引投资者。没有人想得到，近日，这家公司的7名核心高层因涉嫌非法经营期货32亿元被龙湾检察院批捕。

这家公司名叫温州国鼎投资有限公司，被批捕的7名高层，分别是该公司总负责人金某，以及法定代表人、副总经理、财务总监、市场总监、技术人员等。

经查，2012年5月31日，29岁的湖北十堰人金某，注册成立了温州国鼎投资有限公司(以下简称国鼎公司)，并租用市区三处办公地点，招来了100多名员工，开展非法经营活动。

这家公司的成立，并没有经中国证券监督管理委员会等国家主管部门的批准。然而，金某等人租用第三方服务器，代理某某商品交易平台、某某国际平台，后仿照此二平台自行开发美帝银行期货交易平台，由技术人员负责擅自安装相似的交易平台及账户交易系统，作为公司的期货交易系统，组织公司市场部经理及业务员、代理商等员工，招揽社会公众，采用集中交易的方式，擅自开展无实物交割的标准化合约交易。

在实际经营交易过程中，国鼎公司采用指定统一的格式合同，采取保证金制度、每日无负债结算制度和双向交易、对冲交易等交易机制，以1:100的杠杆吸引投资者，非法从事期货交易行为。

龙湾检察院相关人士称，国鼎公司使用的期货交易平台不与外部系统对接，系统内所发生的交易为内部交易，交易资金未流入国家正规资本市场，金某等人的行为，已涉嫌非法经营罪。经统计，从去年底截至今年6月，该公司非法经营期货金额共计32亿余元。